证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-20
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 3 月
21 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知，并于 2016 年 3 月 31 日在厦门软件园二期观日路 8
号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司监事会 2015 年度工作报告》
《监事会 2015 年度工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、 审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》
监事会对 2015 年年度报告进行认真审核，一致认为：
（1）董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的财务状况、经
营成果和现金流量等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（4）我们保证《公司 2015 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、 审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、 审议通过了《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
监事会已经审阅了董事会编制的《2015 年年度内部控制自我评价报告》，
认为：2015 年度，公司已经根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规则制度的要
求，建立健全内部控制体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够
适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报
表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和
单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。我们认为
《2015 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、 审议通过了《公司 2015 年募集资金存放与使用专项报告》
监事会一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使
用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于对外出资共同设立子公司暨关联交易的议案》
公司拟与厦门中网兴智汇投资管理有限公司（已名称核准，尚未正式成立，
以下简称“智汇投资”）、厦门阿盯投资有限公司（以下简称“阿盯投资”）和陈
清洋共同出资设立厦门三五电讯有限公司（公司名称需经工商部门核准，以下简
称“三五电讯”）用于开展移动转售业务和宽带接入网业务。本次对外出资计划
公司履行了必要的审批程序，关联董事均回避了表决，本次公司关联交易有利于
充分利用关联方的优势资源，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股
东权益的行为。监事会对上述关联交易的相关内容表示认可。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
七、 审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》：
同意 2016 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，
聘期自 2015 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会
计师事务所的决议之日时止，其报酬授权董事会根据相关规定决定。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度按照母公司报
表实现归属于公司股东的净利润人民币-104,825,404.63 元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金人民币 0 元，余下未分配利润人民币 -104,825,404.63 元，加上 2015 年
初余额人民币 50,889,507.54 元，扣除 2015 年分配 2014 年度股利 4,815,000.00
元，本年度可供投资者分配的利润为-58,750,897.09 元。鉴于公司 2015 年度实
现的可分配利润为负值，为保障公司未来持续健康发展，公司拟 2015 年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月2日
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