股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-38
河南豫能控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第五次会议召开通知于 2016
年 3 月 21 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2016 年 3 月 31 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会
议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，其中：张留锁、王晓林
董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共 5 人亲自出席了会议，郑晓彬董事长因
出差委托张留锁董事出席会议并行使表决权。
4. 经公司半数以上董事共同推举，会议由张留锁董事主持。列席本次会议
的有：采连革监事会主席，马保群、张静、崔健监事，副总经理张勇，总工程师
宋嘉俊，总会计师王崇香，董事会秘书王璞。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015 年经营管理工作报告暨 2016 年重点工作建议》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。
（二）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。该议案尚需提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2015 年度财务报告》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。该议案尚需提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015 年年度报告》及其摘要
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。公司 2015 年年
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度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度归属于母公
司所有者的净利润为 55,990.83 万元；截止 2015 年 12 月 31 日，合并报表和母公
司报表的未分配利润分别为-19,091.16 万元、-65,195.58 万元。鉴于报告期末累
计未分配利润为负，董事会决定 2015 年度本公司不进行利润分配，亦不进行资
本公积金转增股本。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华发表独立意见，同意上述利润分配预案。
相关独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报
告》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。报告全文及相
关独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
专项报告全文以及瑞华会计师事务所《关于河南豫能控股股份有限公司募
集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中国银河证券股份有限公司《关
于河南豫能控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（八）审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报表和内部
控制审计机构，与其签订《审计业务约定书》，聘期 1 年，财务报表审计费和内
部控制审计费分别为 35 万元和 20 万元。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华发表独立意见，同意续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）。相关独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
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（九）审议通过了《关于增补张勇先生为董事的议案》
6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于放弃收购郑州新力电力有限公司 50%股权的议案》
关联董事郑晓彬、张留锁、王晓林回避表决。表决结果：3 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
鉴于：1. 河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）已以关停郑州新
力 5×200MW 热电联产火电机组为基础，申报了郑州 2×660MW 燃煤供热项目。
该项目已经国家能源局以《关于河南省 2015 年度火电规划建设的指导意见》（国
能电力[2015]177 号）和河南省发展和改革委员会以《关于河南省 2015 年淘汰落
后产能置换项目和解决历史遗留问题项目的报告》（豫发改能源[2015]878 号）同
意。同时，公司董事会 2015 年第 7 次临时会议已审议通过了《关于暂不参与郑
州 2×660MW 机组项目投资的议案》，由投资集团“代为培育、择机注入”。2. 在
可预见的将来，投资集团将按照要求，逐步关停郑州新力 5×200MW 热电联产
火电机组，以消除本次收购郑州新力 50%股权产生的同业竞争问题。在未全部关
停之前，根据投资集团于 2014 年 10 月出具的《避免同业竞争的承诺函》，以及
双方于 2013 年 12 月签订的《股权委托管理协议》的约定，投资集团仍将郑州新
力股权继续委托公司管理。3. 2007 年 1 月，为促进电力工业节能降耗和污染减
排，国家发展改革委、能源办发布《关于加快关停小火电机组若干意见》，鼓励
各地区和企业关停小机组，集中建设大机组，实施“上大压小”。鼓励通过兼并、
重组或收购小火电机组，并将其关停后实施“上大压小”建设大型电源项目。高
效清洁发展煤电，淘汰落后煤电机组。郑州新力位于河南省郑州市，共运营 5 台
200MW 燃煤发电供热机组属于淘汰落后产能置换项目的范围，当前收购郑州新
力 50%股权不利于提升上市公司火电资产质量。同时，在可预见的将来，郑州新
力 5×200MW 热电联产火电机组将逐步关停，其盈利能力及可持续发展水平不
利于公司全体股东效益最大化。董事会决定放弃收购该股权。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
定于 2016 年 4 月 27 日召开 2015 年年度股东大会，此次股东大会的召开通
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知见与本公告同时披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要；
3. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况，放弃收购郑州新力
电力有限公司 50%股权等事项的独立意见；
4. 河南豫能控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告；
5. 瑞华会计师事务所《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》；
6. 瑞华会计师事务所《关于河南豫能控股股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；
8. 瑞华会计师事务所《关于河南豫能控股股份有限公司募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告》；
7. 中国银河证券股份有限公司《关于河南豫能控股股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
附：张勇先生简历
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 2 日
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附：张勇先生简历
张勇，男，1976 年 4 月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。
1994.9-2002.7，河南大学新闻编辑学专业、经济学专业学习，获文学学士、
经济学硕士学位；2002.8-2007.9，河南省建设投资总公司发展研究部、资产管理
一部业务经理、高级业务经理；2007.10-2008.9，河南豫能控股股份有限公司总
经理工作部主任；2008.10-2009.9，河南投资集团资产管理一部高级业务经理；
2009.10-2012.4，河南豫能控股股份有限公司发展计划部主任；2012.4-2013.6，
鹤壁同力发电有限责任公司副总经理；2013.6-2014.12，鹤壁同力发电有限责任
公司党委书记、副总经理；2014.12 以后，任河南豫能控股股份有限公司副总经
理、河南煤炭储备交易中心有限公司总经理。
未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。符合《公司法》《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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