证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-028
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六
届董事会第十九次会议决议，公司定于2016年4月20日召开2016年第二次临时股
东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月20日（星期三）下午14：30（参加现场会议
的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 20 日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日下午 15:00-2016 年 4 月 20 日下午
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段593号潇湘华天大酒店
5、股权登记日：2016年4月13日
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理
1
人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的议案》；
（议案内容见 2016 年 3 月 8 日公司第六届董事会第十八次会议决议公告等，
相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股
东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年4月18、19日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、叶展、罗伟
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能
选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一
股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳
2
入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票时间为2016年4月20日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体如下
表：
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 申报价格（元）
《关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的
议案 1 1.00
议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。具体如下：
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
投票举例：
如某股东对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360428 买入 1.00元 1股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将
作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络
3
投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写
相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联
网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月19日下午
15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 2 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
表决意见 反对或弃
序号 议案内容
同意 反对 弃权 权理由
《关于公司申请发行超短期融资券、中期票
议案一
据的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人
有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
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