证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-029 号
中冶美利纸业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）上午 10 点
（2）网络投票时间： 2016 年 3 月 31 日至 2016 年 4 月 1 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 4 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016
年 4 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016 年 3 月 25 日
5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
6、主持人：田生文
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 26 人，代表公司有表
决权的股份总数 82,946,194 股，占公司总股本的 26.18%。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股
份 79,131,048 股，占公司股份总数的 24.98%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 25 人，代表公
司有表决权的股份 3,815,146 股，占公司股份总数的 1.20%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
2、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）中冶美利纸业股份有限公司 2015 年年度报告正文及摘要
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,945,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
（2）中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,945,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
（3）中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,945,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
（4）中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度财务工作报告
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,946,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0 ％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,815,146 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
（5）中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转
增股本预案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,945,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
（6）中冶美利纸业股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 3,815,146
股，其中同意 3,814,846 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9921％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
本议案中冶纸业集团有限公司回避表决。
（7）关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度财务审计机构的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,945,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
（8）关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度内控审计机构的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 82,946,194
股，其中同意 82,945,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 3,814,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0079％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利纸业股份有限公司
二 0 一六年四月二日
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