证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-018
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于补选公司监事的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因周蕾女士、罗志刚先生申请辞去公司监事职务,为了顺利完成
监事会成员的补选工作,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》
等相关规定,将公司监事会成员的补选方式、监事候选人的推荐、监
事候选人任职资格等事项公告如下:
一、应补选监事的名额
按照《公司章程》规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职
工代表监事 1 名,股东代表监事 2 名,监事任期自公司相关股东大
会选举通过之日起计算,任期三年。 本次应补选股东代表监事2名。
二、选举方式
如股东提名的监事候选人人数超过应选监事名额,公司监事会将
提请股东大会采取累积投票制选举监事,即股东大会选举股东代表监
事时,每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥
有的表决权可以集中使用,也可以分开使用;如股东提名的监事候选
人不超过应选监事名额,公司监事会将监事候选人直接提交股东大会
采取等额选举方式选举监事。
三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐表见附件)
(一)股东代表监事候选人的推荐
公司监事会,及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
3%以上的股东有权书面提名公司监事会的监事候选人,根据《深交所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司实际情况,单个推荐人推
荐的监事候选人人数不得超过1人。
四、本次补选监事的程序
(一)推荐人应在本公告发布之日起至 2016年 4月 15 日前按
本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件,监
事会同时自行搜寻监事候选人。推荐时间届满后,本公司不再接受各
方的监事候选人推荐。
(二)在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的
监事候选人进行资格审查,确定补选监事候选人名单,并以提案的方
式提请公司股东大会审议;
(三)监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受
提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后切实履行监事职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监
事候选人应为自然人,具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并
保证有足够的时间和精力妥善履行监事职责,凡具有下述条款所述事
实者不能担任公司监事:
(一)无民事行为能力或限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政
治权利,执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该
公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完成之
日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(七)为本公司董事、总经理或其他高级管理人员的;
(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:
1、监事候选人推荐表(原件);
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件
备查);
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)推荐人还应同时提供下列资格证明文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件
备查);
3、股东账户卡复印件(原件备查);
4、本公告发布之日的持股凭证。
(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式;
2、推荐人必须在 2016 年 4 月15 日 17:30 前将相关文件送达
或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式:
(一)联系部门:公司证券事务部
(二)联系人:张垚
(三)联系电话:0717-6451437
(四)传真:0717-6443860
(五)通讯地址:湖北省宜昌市伍家岗区港窑路5号
(六)邮政编码:443003
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月一日