证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-017
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
21 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知全体监事于 2016 年
3 月 31 日以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十一次会议。会议在监
事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监
事 3 人，其中委托出席的监事 1 人、以通讯表决方式出席会议的监事 1 人。监事
王立东先生以视频会议方式出席本次会议；监事孙红军先生因工作原因未能亲自
出席本次会议，委托监事武启辉先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召
集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的要求。
与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2016 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2015 年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年末公司资产总额 60267 万元，较上年同期下降 0.9%，主要原因是本
年负债的减少大于所有者权益的增加；负债总额 9123 万元，较上年同期下降
18.3%，主要原因是银行短期贷款减少；所有者权益总额 51151 万元，较上年同
期增加 3.0%，主要原因是本年经营盈利增加；资产负债率 15.1%，较上年同期
下降 3.2 个百分点。
2015 年公司实现营业收入 30725 万元，较上年同期下降 12.3%；主营业务收
入 30462 万元，较上年同期下降 11.7%；归属于母公司所有者的净利润 1641 万
元，较上年同期下降 15.9%，主要受整体经济下行影响，尤其是矿山设备业务量
下降明显，磁设备产品盈利水平大幅下滑，造成公司整体盈利水平有所下降。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
四、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2015 年年度报告及年度
报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年年度报告全文》及
《2015 年年度报告摘要》。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2016 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用专项报告》
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2016 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2015 年 1-12 月份募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《2015 年度利润分配预案》
公司 2015 年初未分配利润余额为 56,705,400.72 元。经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 16,408,102.84
元，母公司实现净利润 9,938,664.41 元，公司按 2015 年母公司净利润的 10%提
取 法 定 盈 余 公 积 金 993,866.44 元 后 ， 公 司 2015 年 度 累 计 未 分 配 利 润 为
70,125,820.43 元。
公司 2015 年度拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 199,381,670 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），合计 1,993,816.70 元，方案实
施后剩余未分配利润 68,132,003.73 元结转至以后年度。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年度利润分配预案》。
八、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金（包括利息
收入）8221.49 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司监事会认为：本次拟将节余募集资金 8221.49 万元（含利息收入）永久
补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司
2015 年年度股东大会审议。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二日
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