证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2016-024
银座集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议更正公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日在《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2016 年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号临 2016-022）。
根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，上述股东大会决议公告在披
露“涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况”时，将深圳茂业百货有限公
司持有的 22,426,049 股进行了统计披露。根据公司于 2016 年 3 月 31 日取得的说
明，公司股东深圳茂业百货有限公司与中兆投资管理有限公司属于一致行动人，
作为单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，按照《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》相关规定，统计“涉及重大事项，持股 5%
以下股东的表决情况”时应将其剔除，现将上述事项更正涉及的内容公告如下：
一、决议公告更正内容
决议公告之“二、议案审议情况”之“（二）涉及重大事项，5%以下股东的
表决情况”部分，原文为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
本次发行股份购买资
2.01 产并募集配套资金的 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
方案
本次交易所发行股份
2.02 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
的种类和面值
本次交易的股份发行
2.03 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
的方式
发行股份购买资产的
2.04 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
发行对象
2.05 发行股份购买资产的 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
发行价格与定价依据
本次发行股份购买资
2.06 41,281,401 61.17 25,943,333 38.44 256,100 0.39
产的标的资产
发行股份购买资产的
2.07 标的资产定价依据及 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
交易价格
发行股份购买资产的
2.08 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
发行数量
标的资产评估基准日
2.09 至交易交割日期间损 41,281,401 61.17 25,943,333 38.44 256,100 0.39
益的归属
本次发行股份购买资
2.10 产所发行股票的锁定 41,281,401 61.17 25,943,333 38.44 256,100 0.39
期
募集配套资金的认购
2.11 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
对象、认购方式
募集配套资金的发行
2.12 价格、定价依据及发 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
行数量
募集配套资金的锁定
2.13 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
期
2.14 募集配套资金的用途 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
本次交易的发行股票
2.15 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
上市地点
本次发行股份购买资
产交易并募集配套融
2.16 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
资前本公司滚存利润
安排
本次重组事项决议有
2.17 41,282,001 61.17 25,942,733 38.44 256,100 0.39
效期
《关于<银座集团股
份有限公司发行股份
购买资产并募集配套
3 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要
的议案》
《关于批准本次交易
相关<审计报告>、<
5 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
审阅报告>及<资产
评估报告>的议案》
《关于评估机构的独
立性、评估假设前提
6 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
的合理性、评估方法
与评估目的的相关性
及评估定价的公允性
的议案》
《关于签署附条件生
效的<发行股份购买
7 41,075,267 60.86 25,897,633 38.37 507,934 0.77
资产协议>及补充协
议的议案》
《关于签署附条件生
效的<股份认购协
8 41,075,267 60.86 25,897,633 38.37 507,934 0.77
议>及补充协议的议
案》
《关于签署附条件生
9 效的<股票认购合 41,075,267 60.86 25,897,633 38.37 507,934 0.77
同>的议案》
《关于签署<标的资
10 产减值补偿协议>的 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
议案》
《关于公司与关联方
签署附条件生效的<
11 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
房屋租赁合同>的关
联交易议案》
《关于公司与关联方
签署附条件生效的<
12 41,282,001 61.17 26,189,933 38.81 8,900 0.02
购物卡管理协议>的
关联交易议案》
《关于公司发行股份
购买资产募集配套资
13 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
金可行性分析报告的
议案》
《关于通过<银座集
团股份有限公司关于
14 交易完成后摊薄即期 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
回报的风险提示及采
取措施>的议案》
《关于商业集团及银
座商城免于以要约方
15 式增持银座集团股份 41,282,001 61.17 25,939,933 38.44 258,900 0.39
有限公司股份的议
案》
《关于<银座集团股
份有限公司第一期员
16 41,558,501 61.58 25,913,433 38.40 8,900 0.02
工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司未来三年
18 64,208,570 95.15 3,013,364 4.46 258,900 0.39
（2016-2018 年）股东
回报规划的议案》
现更正为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
本次发行股份购买资产
2.01 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
并募集配套资金的方案
本次交易所发行股份的
2.02 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
种类和面值
本次交易的股份发行的
2.03 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
方式
发行股份购买资产的发
2.04 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
行对象
发行股份购买资产的发
2.05 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
行价格与定价依据
本次发行股份购买资产
2.06 41281401 91.62 3517284 7.80 256100 0.58
的标的资产
发行股份购买资产的标
2.07 的资产定价依据及交易 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
价格
发行股份购买资产的发
2.08 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
行数量
标的资产评估基准日至
2.09 交易交割日期间损益的 41281401 91.62 3517284 7.80 256100 0.58
归属
本次发行股份购买资产
2.1 41281401 91.62 3517284 7.80 256100 0.58
所发行股票的锁定期
募集配套资金的认购对
2.11 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
象、认购方式
募集配套资金的发行价
2.12 格、定价依据及发行数 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
量
2.13 募集配套资金的锁定期 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
2.14 募集配套资金的用途 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
本次交易的发行股票上
2.15 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
市地点
本次发行股份购买资产
2.16 交易并募集配套融资前 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
本公司滚存利润安排
本次重组事项决议有效
2.17 41282001 91.62 3516684 7.80 256100 0.58
期
《关于<银座集团股份
有限公司发行股份购买
3 资产并募集配套资金暨 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
《关于批准本次交易相
关<审计报告>、<审阅报
5 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
告>及<资产评估报告>
的议案》
《关于评估机构的独立
性、评估假设前提的合
6 理性、评估方法与评估 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
目的的相关性及评估定
价的公允性的议案》
《关于签署附条件生效
的<发行股份购买资产
7 41075267 91.16 3471584 7.70 507934 1.14
协议>及补充协议的议
案》
《关于签署附条件生效
8 的<股份认购协议>及补 41075267 91.16 3471584 7.70 507934 1.14
充协议的议案》
《关于签署附条件生效
9 的<股票认购合同>的议 41075267 91.16 3471584 7.70 507934 1.14
案》
《关于签署<标的资产
10 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
减值补偿协议>的议案》
《关于公司与关联方签
署附条件生效的<房屋
11 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
租赁合同>的关联交易
议案》
《关于公司与关联方签
署附条件生效的<购物
12 41282001 91.62 3763884 8.35 8900 0.03
卡管理协议>的关联交
易议案》
《关于公司发行股份购
13 买资产募集配套资金可 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
行性分析报告的议案》
《关于通过<银座集团
股份有限公司关于交易
14 完成后摊薄即期回报的 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
风险提示及采取措施>
的议案》
《关于商业集团及银座
15 41282001 91.62 3513884 7.79 258900 0.59
商城免于以要约方式增
持银座集团股份有限公
司股份的议案》
《关于<银座集团股份
有限公司第一期员工持
16 41558501 92.23 3487384 7.74 8900 0.03
股计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司未来三年
18 （2016-2018 年）股东回 41782521 92.73 3013364 6.68 258900 0.59
报规划的议案》
除了上述更正内容外，公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告其他内容
不变。
二、补充法律意见书结论意见
律师认为：有关对中小股东关于相关议案表决统计数据的修订，不影响公
司已披露的本次股东大会关于各项议案的整体表决结果；银座股份 2016 年第
一次临时股东大会调整后的中小股东对相关议案的表决结果合法有效。
三、备查文件
国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的补充法律意见书。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
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