证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2016-11 号
金健米业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 3 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南
常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,734,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
28.47
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生主持会议，会议
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
1
3、董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员
列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资
产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,384,337 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,384,337 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举谢文辉先生为公司第
3.01 158,400,489 86.68% 是
七届董事会董事的议案；
关于选举杨永圣先生为公司第
3.02 158,400,489 86.68% 是
七届董事会董事的议案；
关于选举陈根荣先生为公司第
3.03 158,400,489 86.68% 是
七届董事会董事的议案；
3.04 关于选举陈伟先生为公司第七 158,400,489 86.68% 是
2
届董事会董事的议案。
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举喻建良先生为公司第七
4.01 158,400,489 86.68% 是
届董事会独立董事的议案；
关于选举杨平波女士为公司第七
4.02 158,400,489 86.68% 是
届董事会独立董事的议案；
关于选举戴晓凤女士为公司第七
4.03 158,400,489 86.68% 是
届董事会独立董事的议案。
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举王志辉先生为公司第七
5.01 158,400,489 86.68% 是
届监事会监事的议案；
关于选举成利平女士为公司第七
5.02 158,400,489 86.68% 是
届监事会监事的议案。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司受托管理控股股东及
1 关联方部分股权资产暨关联交 39,340,300 100%
易的议案；
关于预计公司及子公司 2016 年
2 39,340,300 100%
发生日常关联交易的议案；
关于选举谢文辉先生为公司第
3.01 15,006,401 38.15%
七届董事会董事的议案；
关于选举杨永圣先生为公司第
3.02 15,006,401 38.15%
七届董事会董事的议案
关于选举陈根荣先生为公司第
3.03 15,006,401 38.15%
七届董事会董事的议案；
关于选举陈伟先生为公司第七
3.04 15,006,401 38.15%
届董事会董事的议案；
关于选举喻建良先生为公司第
4.01 15,006,401 38.15%
七届董事会独立董事的议案；
关于选举杨平波女士为公司第
4.02 15,006,401 38.15%
七届董事会独立董事的议案；
关于选举戴晓凤女士为公司第
4.03 15,006,401 38.15%
七届董事会独立董事的议案；
5.01 关于选举王志辉先生为公司第 15,006,401 38.15%
3
七届监事会监事的议案；
关于选举成利平女士为公司第
5.02 15,006,401 38.15%
七届监事会监事的议案。
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖青云、刘佩
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
