证券代码：600026 证券简称：中海发展 公告编号：2016-014
中海发展股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向本公司
A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内
通过上述系统行使表决权。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司二〇一五年度财务情况的议案 √
2 关于公司二〇一五年度利润分配的预案 √
3 关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案 √
4 关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案 √
5 关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案 √
6 关于公司二〇一五年度报告的议案 √
7.00 关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案 √
7.01 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
二〇一六年度境内审计机构，并授权董事会决定其年
度酬金
7.02 续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六 √
年度境外审计机构，并授权董事会决定其年度酬金
7.03 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
二〇一六年度内部控制审计机构，并授权董事会决定
其年度酬金
8 关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案 √
9 关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案 √
10 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
11.00 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 √
11.01 本次交易的整体方案 √
11.02 本次重大资产出售方案的交易对方 √
11.03 本次重大资产出售方案的标的资产 √
11.04 本次重大资产出售方案的交易方式 √
11.05 本次重大资产出售方案的交易价格 √
11.06 本次重大资产出售方案的期间损益安排 √
11.07 本次重大资产出售方案的债权债务处置 √
11.08 本次重大资产出售方案的相关资产办理权属转移的 √
合同义务和违约责任
11.09 本次重大资产购买方案的交易对方 √
11.10 本次重大资产购买方案的标的资产 √
11.11 本次重大资产购买方案的交易方式 √
11.12 本次重大资产购买方案的交易价格 √
11.13 本次重大资产购买方案的期间损益安排 √
11.14 本次重大资产购买方案的债权债务处置 √
11.15 本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的 √
合同义务和违约责任
11.16 本次重大资产重组决议的有效期 √
12 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 √
13 关于《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买 √
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
14 关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的 √
议案
15 关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修 √
订）的议案
16 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重 √
大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17 关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的 √
议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资 √
产重组有关事宜的议案
19 关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部 √
分承诺的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案已获本公司董事会、监事会审议同意，详见本公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和本公司网站披露的下述公
告：
（1）关于第 10、18、19 项议案，请见本公司于 2015 年 12 月 12 日披露
的本公司《2015 年第十二次董事会会议决议公告》、《中海发展股份有限公司
关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的公告》；
（2）关于第 9 项议案，请见本公司于 2016 年 3 月 8 日披露的《2016 年
第二次董事会会议决议公告》；
（3）关于第 1-8 项议案，第 11-17 项议案，请见本公司于 2016 年 3 月
30 日披露的本公司《2016 年第三次董事会会议决议公告》、《2016 年第二次
监事会会议决议公告》等。
本次会议的会议资料将于 2016 年 4 月 20 日之前在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）发布。
2、特别决议议案：第 10-19 项议案（及其子议案）
3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、7、8、9、10-19 项议案及其子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 11-19 项议案及其子议案
应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600026 中海发展 2016/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 有权出席本次股东大会并有权表决的本公司 H 股股东，其资格条件应符合本
公司另行向 H 股股东发送之通告的规定。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 20 日 13:00-13:55。
2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。
3、登记方式：
（1） 符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席
会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行
登记；
（2） 符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人
证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持
书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出
席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会
秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书
同时交到本公司董事会秘书室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市东大名路670号7楼，中海发展股份有限公司董事会秘
书室；
邮政编码：200080；
联系电话：021-65967165、65967308；
传真：021-65966160；
邮件：csd@cnshipping.com。
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
附件 1：授权委托书
●报备文件
中海发展股份有限公司 2016 年第三次董事会会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中海发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 20
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司二〇一五年度财务情况的议案
2 关于公司二〇一五年度利润分配的预案
3 关于公司二〇一五年度董事会工作报告
的议案
4 关于公司二〇一五年度监事会工作报告
的议案
5 关于公司二〇一五年度独立董事履职报
告的议案
6 关于公司二〇一五年度报告的议案
7.00 关于公司续聘二〇一六年度境内外审计
机构的议案
7.01 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司二〇一六年度境内审计机
构，并授权董事会决定其年度酬金
7.02 续聘天职香港会计师事务所有限公司为
公司二〇一六年度境外审计机构，并授
权董事会决定其年度酬金
7.03 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司二〇一六年度内部控制审
计机构，并授权董事会决定其年度酬金
8 关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬
的议案
9 关于聘任孙家康先生为公司执行董事的
议案
10 关于公司符合重大资产重组条件的议案
11.00 关于公司重大资产重组暨关联交易方案
的议案
11.01 本次交易的整体方案
11.02 本次重大资产出售方案的交易对方
11.03 本次重大资产出售方案的标的资产
11.04 本次重大资产出售方案的交易方式
11.05 本次重大资产出售方案的交易价格
11.06 本次重大资产出售方案的期间损益安排
11.07 本次重大资产出售方案的债权债务处置
11.08 本次重大资产出售方案的相关资产办理
权属转移的合同义务和违约责任
11.09 本次重大资产购买方案的交易对方
11.10 本次重大资产购买方案的标的资产
11.11 本次重大资产购买方案的交易方式
11.12 本次重大资产购买方案的交易价格
11.13 本次重大资产购买方案的期间损益安排
11.14 本次重大资产购买方案的债权债务处置
11.15 本次重大资产购买方案的相关资产办理
权属转移的合同义务和违约责任
11.16 本次重大资产重组决议的有效期
12 关于本次重大资产重组构成关联交易的
议案
13 关于《中海发展股份有限公司重大资产
出售及购买暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
14 关于公司签订附生效条件的资产购买及
出售协议的议案
15 关于公司签订附生效条件的盈利预测补
偿协议（修订）的议案
16 关于本次重大资产重组符合《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
17 关于本次重大资产重组未摊薄当期每股
收益情况的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次重大资产重组有关事宜的议案
19 关于豁免中国海运（集团）总公司避免
同业竞争部分承诺的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
