2016 年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-020
美盈森集团股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（三）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（本公告中简称“公司”）2016 年度第一次临时股东
大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2016 年 3 月 31 日 14:50 起，
在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅召开。网络投票时间为 2016 年 3 月 30
日—2016 年 3 月 31 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 3 月 31 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
（二）本次会议由第三届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司董事、监事出席
了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 26 人，代表有表
决权的股份数为 736,009,941 股，占公司股份有表决权股份总数的 51.4548％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份总数
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654,500,100 股，占公司股份总数比例为 45.7564%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 25 人，代表有表决权股份总数为 81,509,841 股，
占公司股份总数比例为 5.6984％。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 25 人，代表有表决权股份总
数为 81,509,841 股，占公司股份总数比例为 5.6984％。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
表决结果：同意 736,009,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。本议案表决通过。
中小投资者表决情况：同意 81,509,841 股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
2、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：同意 736,009,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。本议案表决通过。
中小投资者表决情况：同意 81,509,841 股，占出席会议中小投资者所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律殷长龙、黄晓静列席了本次股东大会，
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进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2016 年度第一次临时股东大会召
集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2016 年度第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2016 年 03 月 31 日
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