证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-010
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 21 日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第六次
会议的通知。会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议应到董事 7 名, 实到董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主
持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议》的议案
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，董
事会审议通过上海华峰超纤材料股份有限公司/江苏华峰超纤材料有限公司、保荐机
构东方花旗证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市金山支行/启东支行签订了
《募集资金三方监管协议》。截至 2016 年 3 月 14 日募集资金专用账户的开户和存储
情况如下：
专户 户名 开户行名称 账号 账户余额（元） 资金用途
1 上海华峰超 中国银行股份有 437770973085 1,020,460,000.00 年产 7,500 万米产业用
纤材料股份 限公司金山支行 非织造布超纤材料项目
有限公司 中的一期 3,750 万米产
业用非织造布超纤材料
项目
2 江苏华峰超 中国银行股份有 500168379740 0 年产 7,500 万米产业用
纤材料有限 限公司启东支行 非织造布超纤材料项目
公司 中的一期 3,750 万米产
业用非织造布超纤材料
项目
以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。详见中国
证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果: 同意:7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议
案
因市场发展和经营需要，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由
公司以自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目年产 7,500
万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750 万米产业用非织造布超纤材料项
目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2016 年 3 月 23 日出具了《关于上海华峰超纤
材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第
610201 号），认定截至 2016 年 2 月 29 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目
金额为 96,027.937077 万元。董事会审议通过使用募集资金对上述先期投入进行置
换。详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
三、审议通过了《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案
经公司 2015 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2015 年 6 月 23
日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司将非公开发行募集资金投入到
江苏华峰超纤材料有限公司的项目之中。公司非公开发行已募集资金完毕，董事会
审议通过待使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金后，使用剩余募集资金
60,180,629.23 元加募集资金利息 218,225.70 元共 60,398,854.93 元，以及上海华峰超
纤材料股份有限公司持有的江苏华峰超纤材料有限公司的债权 539,601,145.07 元，
将江苏华峰超纤的注册资本由 6 亿元增加至 12 亿元。本次增资不构成关联交易，不
会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
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