证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-010
江苏通润装备科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 31 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 3 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 30 日下午 15:00-3
月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技
股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表公司股份
161623490 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%；其中参加本次股东大会网络
投票的股东及股东授权代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见
证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结
合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意票 161623490 股占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》 、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的
规定，公司拟申请非公开发行 A 股股票，具体发行方案如下：
（1）本次发行证券的种类、面值
本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（2）本次发行证券方式及时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之
日起 6 个月内选择适当时机向不超过 10 名特定对象发行股票。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（3）发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
本次非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者，特定对象包括证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合
格投资者。所有发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购
报价情况，遵照价格优先原则确定。本次发行没有向原股东配售的安排。
本次非公开发行所有对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（4）发行价格及定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。上述均价的计算公式
为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行底价进行相应调整。最终
发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《实施细则》的规定由股东大
会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（5）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 48,000,000 股，募集资金总额不超过
38,350 万元（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、
中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销）协
商确定。
如公司股票在发行日之前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次
非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（6）限售期
根据《管理办法》和《实施细则》等相关规定，发行对象认购的股份自本次
发行结束之日起 12 个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证
券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（7）滚存利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（8）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（9）募集资金数额及用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 38,350 万元（含本数），扣除发行费
用后募集资金将全部用于“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”、“技术中心改
造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”。若实际募集资金净
额少于上述项目拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次
募集资金到位前，公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待
募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（10）本次发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行方案经公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
3、审议通过《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
4、审议通过《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公
开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
6、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
7、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司拟采取的填补措施（附相关主体承诺）的议案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办
理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 11834100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
10、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票 161623490 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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