证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-035
安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第三届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2016 年 3 月 30
日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件方式送
达。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事陈金节先生因故
缺席本次会议。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议
并表决，形成决议如下：
会议以 7 票赞成、0 票反对、2 票弃权审议通过《关于对重庆中
新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人违法增持荃银高科股份
提起诉讼的议案》。
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）、重庆中新融鑫投资中心（有
限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司系同一实际控制人控制的
企业，属于《上市公司收购管理办法》中界定的“一致行动人”。2016
年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日，西藏中新睿银投资管理有限公
司通过二级市场累计买入荃银高科股票 3,120,064 股，占上市公司股
份总额的 0.98%。2016 年 2 月 25 日，重庆中新融鑫投资中心通过二
级市场累计买入荃银高科股票 11,750,000 股，占上市公司股份总额的
3.71%。2016 年 2 月 26 日，重庆中新融鑫投资中心又通过二级市场
累计买入荃银高科股票 12,720,564 股，占上市公司股份总额的 4.02%。
上述一致行动人在这期间累计增持荃银高科股份已经达到 8.71%。本
次增持前，重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人合计
持股占公司总股份的 7.9%，应按照《证券法》第八十六条及《上市
公司收购管理办法》第十三条的规定，当增持股份首次达到或超过
5%时，应当停止购买上市公司股票，编制权益变动报告书，向中国
证监会、交易所提交书面报告，抄报安徽证监局并公告，但其未遵守
法律规定，一举超比例增持股份累计达到 8.71%（违法增持 3.71%）。
针对上述违法行为，中国证监会安徽监管局作出了《关于对重庆中新
融泽投资中心（有限合伙）、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西
藏中新睿银投资管理有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监
管措施决定书[2016]1 号）。
公司认为，重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人
的增持行为违反了《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，侵
害了公司及公司其他股东的知情权和及时采取应对措施的权利，违背
了证券市场最基本的公开、公平、公正与诚实信用原则，给公司的企
业形象、公司的经营及长期稳定发展造成了重大不利影响。
为维护公司及公司其他股东的合法权益，董事会同意对重庆中新
融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人上述违法行为提起诉讼。
独立董事高用明先生认为其对上述事项的具体情况了解不够充
分，因此对本议案投弃权票。
董事陈金节先生未亲自出席本次董事会会议，也未委托其他董事
出席，其在本次会议上的投票权视为弃权。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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