证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-034
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2016年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份
有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共13名,代表股份186125605股,占公司股
份总数的69.45%。其中：参加现场会议的股东及代表7名，代表有表决权股份180562500
股，占公司股份总数的67.37 %；参加网络投票的股东6名，代表有表决权股份5563105
股，占公司股份总数的2.08%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽
天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议通
过了决议如下：
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
《 2015 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 详 细 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年度报告》的第四节“管理层讨论与分析”部
分。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
《2015年度监事会工作报告》详见《2015年度报告》第九节“公司治理”的“七、监
事会工作情况”。《2015年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
《2015 年度财务决算报告》的详细内容见 2016 年 3 月 10 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年度报告》。
（四）审议通过了《2015年度利润分配的预案》
表决结果：同意 180562500 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.01%；反对 5563105
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.99%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意7200000股，占出席会议有表决权股份总数的3.87%；
反对5563105股，占出席会议有表决权股份总数的2.99%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %。
《 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 详 细 内 容 见 2016 年 3 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告》和《第三届董事会第十八次会议决议
公告》。
（五）审议通过了《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
《2015 年度报告及摘要》的详细内容见 2016 年 3 月 10 日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于 2016 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超
过人民币 36.15 亿元》的议案
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
详细内容见 2016 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度公司及其全资子公
司向银行申请综合授信额度的公告》。
（七）审议通过了《关于 2016 年度公司向子公司提供不超过人民币 5.72 亿元担保》
的议案
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
详细内容见 2016 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度公司向子公司提供
不超过人民币 5.72 亿元担保的公告》。
（八）审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
表决结果：同意 186097600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 28005
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12735100 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 28005 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.015%；弃权 0 股（其中，未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
详细内容见2016年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决
议公告》。
（九）审议《调整公司经营范围和<修订公司章程>》的议案
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意12737600股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对25505股，占出席会议有表决权股份总数的0.014%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>公告》详细内容见2016年3月10日刊登于
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《续聘公司2016年财务审计机构》的议案
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》的详细内容见 2016 年 3 月 10 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
（十一）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案审议、决策程序符合相关规定，无关联董事及股东。
详细内容见 2016 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度日常关联交易预计
的公告》。
（十二）审议《修订独立董事议事规则》的议案
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
《关于修订<独立董事议事规则>的公告》具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），
（十三）审议通过了《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：同意 186100100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99 %；反对 25505
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12737600 股，占出席会议有表决权股份总数的
6.84%；反对 25505 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.014%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
详细内容见 2016 年 3 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015
年度募集资金年度使用情况专项报告》。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的
提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2015 年度股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
