证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016—012
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，
于 2016 年 3 月 30 日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平
先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》，表决结果 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，表决结果 7 票同意、0
票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，表决结果 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
报告期内，公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求进一
步完善了内部控制制度体系，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。
四、审议通过《公司监事会独立意见》，表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权；
1、监事会对公司依法运作情况的意见。2015 年度，公司监事会列席了公司
召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、
经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：公司各项重大经营与投资决
策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行；
公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职
务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
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2、对公司财务情况意见。监事会对公司 2015 年度财务状况和经营成果进行
了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，致同会计师事务所出
具的审计报告，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
3、本年度公司涉及收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司
资产流失的现象发生。
4、报告期内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 30 日
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