证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-053
天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 31 日（星期
四）以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以书面方式发出。会议应到董事
11 名，出席 11 名。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募投项目进度安排和资金投入计划，预计在未来一年时间内，公司仍存
在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大
化，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用额度不超过
60,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12
个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内
行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月
内有效（具体内容详见同日公告的《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》）。
公司监事会就上述事项的审核意见及独立董事意见、保荐机构核查意见详见刊登
于巨潮资讯网的同日公告。
2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了进一步提高资金使用效益，合理利用暂时闲置自有资金，在确保资金安全、
操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过人民
币 20,000 万元的闲置自有金购买保本型理财产品，单个产品的投资期限不超过 12 个
月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行
使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内
有效（具体内容详见同日公告的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日
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