新乡化纤股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核,现发表意见如下:
公司建立了《内部控制制度》,公司内部控制制度较为健全完善,形成了以公司环
境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制
度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完
善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点
活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、重大投资、信息披露的内
部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和
有效性。
综上所述,公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
监事签字:
张春雷 付 涛 周建华
2016 年 3 月 30 日