证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2016-007
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第二十六次会议于
2016 年 3 月 29 日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于 2016 年 3 月 18
日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董
事 9 人。公司监事会 6 名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持,会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过
了如下议案:
一、《关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于审议公司总经理 2015 年度工作报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、《关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于审议公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者
查阅。
1
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《关于审议公司 2015 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),
敬请投资者查阅。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司 2015 年度母公司财务报表净利润 435,517,765.08 元,减去提取法定
公积金 43,551,776.51 元,减去提取任意公积金 130,655,329.52 元后,母公司
当年可供分配利润余额为 261,310,659.05 元。
公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、《关于审议公司 2015 年年报正文及摘要的议案》
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 》 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、《关于确定公司 2016 年度经营业绩考核指标的议案》
董事、总经理张群先生回避表决本议案,全体非关联董事共 8 名。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、《关于审议公司 2016 年度投资预算的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、《关于授权公司经营管理层选择 2016 年融资途径的议案》
为了保障公司 2016 年度业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化,选择
灵活、高效的融资途径,有效降低企业财务成本。董事会拟授权公司经营管理层
依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包括但不限于:银行贷款、银行承兑
汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等金融产品。
2
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、《关于审议公司 2016 年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
2016 年,公司与吉林电视台的关联交易为两项:一是,公司拟在吉林电视
台发布广告,预计交易金额为 1,500 万元;二是,公司拟为吉林电视台提供节目
传输服务,预计收取“传输费”收入 850 万元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意
见认为:“公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合
理,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上
述关联交易”。
由于公司董事李永贵先生为吉林电视台推举的董事,因此,回避表决本议案,
全体非关联董事共 8 名。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、《关于审议公司 2016 年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议
案》
2016 年,公司与长春广播电视台的关联交易为三项:一是,公司拟在长春
广播电视台发布广告,预计交易金额为 330 万元;二是,公司拟为长春广播电
视台提供节目传输服务,预计收取“传输费”收入 300 万元;三是,公司拟为
长春广播电视台提供互联网专线一条,租用服务收费标准为:45 万元/条/年。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意
见认为:“公司上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合
理,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上
述关联交易”。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、《关于聘请公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》
公司 2015 年聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计
服务。2016 年,为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘请瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计及内控审计机构,聘任期为
一年。年度审计费用为 80 万元,内控审计费用为 40 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3
本议案尚须提交股东大会审议。
十五、《关于审议吉林省教育信息化建设工程立项的议案》
为全面提升吉林省教育信息化建设应用水平,切实有力的推行吉林省教育现
代化进程,快速推动公司向社会信息化服务领域进行战略转型,2015年7月26
日,公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》(详
见公告:临2015-064)。2015年下半年,经过前期长春、白山两地“试点地区”
建设的开展,取得了较为理想的效果,得到了吉林省及当地主管教育机构的认可。
2016年,公司拟全面开展和实施“吉林省教育信息化建设工程”,并提请董事会批
准项目正式立项。
公司董事会将授权经营管理层具体操作后续事项。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2015 年年度股东大会,会议有关事项如下:
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2016 年 4 月 20 日 下午 13:30 时
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 4 月 20 日
至 2016 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街 1027—1 号)二楼多功能
会议室。
(三)会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日
2016 年 4 月 13 日。
(五)会议审议事项
4
1.《关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案》;
2.《关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案》;
3.《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》;
4.《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》;
5.《关于审议公司 2015 年年报正文及摘要的议案》;
6.《关于聘请公司 2016 年度审计及内控审计机构的议案》;
听取《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
