证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-010
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次（2015 年年度董事会）会议于 2016 年 3 月 29 日在公司
11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2016 年 3 月 19 日通过电子
邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应
到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股
份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度董事会工
作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度经营层工
作报告》
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度财务决算
报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度利润分配
预案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月
31 日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币 2,241,597,516.48
元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 2.60
元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,248,000,000.00 元，其
余未分配利润 993,597,516.48 元转以后年度分配；本年度不送红股，
也不实施资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司 2016 年度预计日常关联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事王世安先生、汤清平先
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生进行了回避。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告（2015 年度）》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（2015 年度）》已于 2016 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年内部控制评
价报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《重庆水务集团股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》及公
司《内部控制审计报告》已于 2016 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2015 年年度报告》
全文及摘要
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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九、听取了《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度独立董事述
职报告》
《重庆水务集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》已
于 2016 年 3 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2015
年度履职情况报告》
十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为重庆水务集团股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为重庆水务集团股份有限公司 2016 年度内控审计机构的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的
议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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因公司本次章程修订将“总裁”、“副总裁”改为“总经理”、“副
总经理”，公司相关制度涉及的，将同步进行修订。
公司本次章程修订涉及公司经营范围的调整变化，拟将原经营范
围“从事城镇给排水项目投资、经营及建设管理；城镇给排水供应及
系统设施管理、给排水工程设计及技术咨询服务。”修订为“从事给
排水项目及相关市政基础设施项目的投资、建设、运营及管理；给排
水设备制造、安装及维护；给排水工程设计及技术咨询服务；水环境
综合治理等。”，将在提交公司股东大会审议通过后生效，并以重庆市
工商行政管理局核准为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司投融资及
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担保管理制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司会计政策》
的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司委托理财的议
案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司出资 10 亿元人民币购买交通银行股份有限公司“蕴通
财富日增利” 保本保证收益型人民币理财产品，并授权公司经营层
办理具体事宜。
十九、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2015 年
年度股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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