股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-011
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董
事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第二十四次会议通知，于2016年3月24
日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2016年3月29日上午10时，在华晨集团111会议
室以现场方式召开。
（四）会议应出席董事12名，董事雷小阳委托叶正华，李哲委托
李卓，黄伟华委托钟田丽，出席会议并行使表决权，其他董事出席董
事会会议，实际表决董事12名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度董事会报告》，本议案尚需提交公司
2015年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《2015年年度报告》及其《摘要》，本议案尚需
提交公司2015年年度股东大会表决。
公司2015年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上
海证券报》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预
算报告》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》，本议案尚需提交公
司2015年年度股东大会表决。
经众华会计师事务所审计，公司2015年度归属于公司股东的净利
润3574.68万元，基本每股收益0.03元，加年初未分配利润-23.62亿
元，本年度可供股东分配利润-23.26亿元。根据《公司章程》中利润
分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润
分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交
易的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷小阳、叶正华回
避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2016-013号公告。
6、审议通过了《关于2016年度新增贷款额度及提供担保的议案》，
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
关联董事祁玉民、刘鹏程、刘同富、王世平、雷小阳、叶正华回
避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2016-014号公告。
7、审议通过了《关于控股子公司2016年度投资计划的议案》，
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2016-015号公告。
8、审议通过了《关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机
构的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2016年财务报告审计机构，聘期一年。2016年度财务审计费为200万
元，公司不承担其差旅费用。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016
年度内部控制审计机构，聘期一年。2016年度内部控制审计费用为70
万元，公司不承担其差旅费用。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于“非标准审计意见”说明的议案》。
众华会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了带强调事
项段的无保留意见的审计报告。
董事会认为，对众华会计师事务所出具的2015年度审计报告无异
议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能
力和财务状况。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
12、听取了《公司2015年独立董事述职报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，该报告对2015年度
公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会
公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。
13、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
同意公司2016年4月21日召开2015年度股东大会，审议上述需要
提交股东大会审议的各项议案。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2016-016号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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