证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-008
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第二十三会议于 2016 年 3 月
29 日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 3 月 18 日
以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次董
事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席
了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了如下决议：
一 、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告（草案）》；（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
三、审议通过了《2015 年度公司内部控制评价报告》；（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了《2015 年度公司内部控制审计报告》；（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
五、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告（草案）》；（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了《2015 年度财务决算报告(草案)及 2016 年度财务预算报告
（草案）》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净
利润 463,745,122.25 元, 董事会提议按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
46,374,512.23 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 46,374,512.23 元。
同时以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,453,377,893 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.90 元（含税），拟派发现金红利总额 130,804,010.37 元（含
税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30.44%。
八、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要；（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
九、审议通过了《关于向商业银行申请银行贷款的议案》；（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
为确保生产经营资金需求，合理规划债务结构，提高资金使用效益，同意公
司 2016 年度在银行对公司的授信范围内，向商业银行申请不超过人民币 3 亿元
的银行贷款，并授权公司董事长，从维护公司利益最大化的角度出发，全权办理
上述贷款事宜。该授权自董事会通过之日起 12 个月内有效。
十、审议通过了《审计委员会 2015 年度履职情况工作报告》；（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
十二、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》；（同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。
十三、审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》；（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王南军先生回避表决）
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告 2016-010。
十四、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会决定于 2016 年 4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会。审议上述第二、
五、六、七、十一、十二、十三项议案以及《2015 年度监事会工作报告》。股东
大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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