证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-018
福建福能股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2016年3月19日由董事会办公室以专人或电子邮
件方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2016年3月29日（星期二）下午15:00在福州美伦大饭店4楼志远
厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司全体监事和高管人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作
报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度生产经营计
划》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2016年度全面
预算草案>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度日常关
联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金
本先生、黄友星先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的公司《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易
预计的公告》（公告号：2016-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分
配的预案》。
董事会决定：以2016年1月14日总股本1,551,825,574股（2015年非公开发行股票后
总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利
310,365,114.80元；尚余未分配利润426,391,030.67元，结转至下年度分配；本年度不
进行资本公积金转增股本。
本议案已事前征求公司独立董事和中小投资者意见，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2015年度内部
控制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福
能股份2015年度内部控制评价报告》。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2015年度社会
责任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福建福
能股份有限公司2015年度社会责任报告》。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2015年年度报
告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福
能股份2015年年度报告全文》及《福能股份2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会
2015年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福
能股份董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度信贷
计划的议案》。
根据公司2016年度生产经营及项目投资资金需求，公司拟定了2016年度总额控制在
80亿元范围内的信贷计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年投资计
划的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
2015年度，公司向立信会计师事务所(特殊普通合伙) 支付审计服务费用180万元，
含财务会计报表审计费用130万元和内部控制审计费用50万元。为保证审计工作的持续
性和完整性，维护公司和股东利益，经董事会审计委员会和独立董事事前认可，董事会
同意继续聘请该所为公司及其控股子公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，具体
审计业务费用建议股东大会授权董事会洽谈确定。详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2016-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<章程>
的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于修订公司
<章程>的公告》（公告号：2016-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度高级
管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事
津贴的议案》。
董事会同意对独立董事津贴进行调整，由目前每人每年5万元人民币（含税）调整
至每人每年6.8万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对应收账款个
别认定计提坏账准备的议案》。
截至2015年12月31日，东莞华美人造皮厂有限公司等十二家单位共结欠公司子公司
福建南纺有限责任公司账面余额2,037.43万元，董事会同意：根据《企业会计准则》有
关规定，按照个别认定法，本年度补计提坏账准备808.78万元。
19、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公
司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告号：2016-023）。
20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确公司重大
资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的议案》，审议该议案时关联董事
林金本先生和黄友星先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的公司《关于明确重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行
期限的公告》（公告号：2016-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设福能
晋南热电项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关
于投资建设福能晋南热电项目的公告》（公告号：2016-024）
22、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年年
度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2016年4月20日，在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投
票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的公司《关于召开2015年年度股东大会的公告》（公告号：2016-025）
（二）公司独立董事对上述第 5、7、8、14、16、17、19 和 20 项议案，均发表了
同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《独立
董事关于公司第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
本次会议同时听取了公司《独立董事2015年度述职报告》和《关于福建省能源集团
财务有限公司的风险评估报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2016年3月31日
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