股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-008
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年
3 月 29 日下午 15:00 点在北京金都假日酒店翡翠厅召开，会议通知
于 2016 年 3 月 24 日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由韩广岳先生主持，
形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举韩广岳先生担任公司第六届董事会董事长, 任期自董
事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于选举公司董事会专业委员会的议案》
参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则
的有关规定，根据新一届董事会成员的构成，会议确定第六届董事会
各专业委员会成员构成如下：
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专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 韩广岳 李玉杰、徐茂君、龚启华、李孟刚
提名委员会 李孟刚 邓中华、王飞、韩广岳、张华
审计委员会 邓中华 李孟刚、邹龙赣
薪酬与考核委员会 王飞 邓中华、龚启华
任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长韩广岳先生提名，会议聘任张华女士担任公司总裁, 任
期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长韩广岳先生提名，会议聘任汪志刚先生担任公司第六届
董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任付振翔先生、汪志刚先生担任公
司副总裁，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监, 任期自董事会审议通
过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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公司 3 名独立董事就议案三、四、五发表了同意的独立意见，具
体内容详见当日挂网文件。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任石旭女士担任公司证券事务代表,
任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于确定董事津贴标准的议案》
会议确定公司第六届董事津贴标准如下：
1、在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人
员薪酬标准领取相应报酬；
2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行
业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，
拟为独立董事提供 10 万元/年（税前）的津贴，按年发放；
3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬
或津贴。董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章
程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），
公司按相关规定给予报销。
公司 3 名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂
网文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3
八、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬标准如下：
1、总裁薪酬标准：35 万元人民币/年（税前）；
2、副总裁、董事会秘书、财务总监薪酬标准：30 万元人民币/
年（税前）；
3、具体发放办法参照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》。
公司 3 名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂
网文件。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于董事会换届选举之后，新一届董事会人数、结构等发生了变
法，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体
内容详见同日公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历
张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本
科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区
邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现
任本公司董事、总裁。
付振翔先生，1972 年出生，湖南郴州人，中共党员，大学本科，
高级工程师、高级物流师。曾在湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市
邮政局工作，曾任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。
汪志刚先生，1975 年出生，湖南石门人，中共党员，大学本科。
曾任公司总裁助理、制造事业部总经理，湖南和融投资有限公司总经
理。现任公司副总裁、董事会秘书。汪志刚先生已获得上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
刘朝晖女士，1968 年出生，湖南宁乡人，中共党员，大学本科，
高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。
石 旭女士，1978 年出生，湖南常德人，中共党员，大学本科学
历。曾在本公司系统集成部、证券投资部工作。现任公司董事会办公
室副经理、证券事务代表。石旭女士已获得上海证券交易所颁发的第
26 期董事会秘书培训资格证。
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