证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2016-011
四川天一科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 20 日
至 2016 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告； √
2 2015 年度监事会工作报告； √
3 2015 年度财务决算报告； √
4 2015 年年度报告及摘要； √
5 关于公司 2015 年利润分配和资本公积金转增的议案； √
6 关于公司支付 2015 年财务报告审计费用和内部控制审计 √
费用的议案；
7 关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案； √
8 关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案； √
9 关于确定《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度考 √
核、绩效奖励及津贴办法》的议案；
10 关于确定公司 2016 年度高级管理人员基本薪酬的议案； √
11 关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案。 √
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第三次会
议审议通过，相关内容详见 2016 年 3 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2016-006 号、临
2016-007 号公告。
本次股东大会将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产
公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600378 天科股份 2016/4/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。
股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权
委托书原件（附件 1）。
（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定
代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还
应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件
（附件 1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表
人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表
人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件。
（3）异地股东可于 2016 年 4 月 15 日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）上午 9:00～11:30；下午 14:00～
17:00。
3 登记地点：天科股份董事会秘书处
六、 其他事项
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1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规
则》要求举行。
2、 联系地址：（610225）四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
3、公司地址：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
4、会务常设联系人：冯新华、魏冬梅、马锐
5、联系电话：028-85963417、85963659、85963362 传真：028-85963659
6、电子邮箱：marui@tianke.com
7、参会股东食宿及交通费自理
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、天科股份第六届董事会第五次会议决议；
2、天科股份第六届监事会第三次会议决议。
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附件 1：授权委托书
授权委托书
四川天一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告；
2 2015 年度监事会工作报告；
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年年度报告及摘要；
5 关于公司 2015 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6 关于公司支付 2015 年财务报告审计费用和内部控制审计
费用的议案；
7 关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案；
8 关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案；
9 关于确定《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度考核、
绩效奖励及津贴办法》的议案；
10 关于确定公司 2016 年度高级管理人员基本薪酬的议案；
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11 关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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