证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-008
中国西电电气股份有限公司
关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需要提交股东大会审议
公司2016年度预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无
重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2016 年 3 月 29 日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联
交易预计的议案》。公司现有 8 名董事，关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张
明才先生、XIAOMING TU 先生回避表决，4 名非关联董事参加表决，表决结果为
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、监事会审议情况
2016 年 3 月 29 日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于
2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案》。表决结果为 5 票同意，0
票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股
份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我
们审阅了提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的《中国西电电气股份有限
1
公司关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案》，现就公司 2015
年度关联交易执行情况及 2016 年关联交易预计事宜发表独立意见如下：
1、对《关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案》、《关于
中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度占用资金情况专项
报告》（普华永道中天特审字(2016)第 1088 号）予以认可。
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
3、公司及其子公司 2015 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序
没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在
控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、鉴于公司 2015 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合
理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司 2016 年度的关联交易
仍将延续 2015 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公
司其他股东的利益。
5、公司预计的 2016 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等
交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
6、公司预计的 2016 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司
经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
7、公司预计的 2016 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行
有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（二）前次关联交易的执行情况
根据生产经营需要，公司及其子公司 2015 年度与关联方发生如下日常关联
交易：
1、2015 年关联交易预算执行情况：
金额单位：万元
2015 年预算关 2015 年实际
序号 交易事项 差异原因
联交易额 关联交易额
主要是报告期关联方订货不足导致
1 销售商品 28,000 25,787
对关联方销售收入下降
2 购买商品 45,900 45,188 报告期订货增长导致对关联方采购
2
增加
主要原因是接受关联方提供的蒸汽
3 接受劳务 3,500 1,938
用量下降
主要是报告期为关联方提供综合管
430 235
理服务减少所致
提供劳务
4 主要是报告期新增为关联方提供安
1,500 1,224
装服务
小计 1,930 1,459
5 资产租赁 3,303 2,995 报告期向关联方租赁减少所致
6 委托存款 90,000 81,679 主要是报告期企业存款减少
主要是报告期企业资金需求有所降
7 委托贷款 90,000 28,993
低
8 短期贷款 35,000 11,880 报告期关联方贷款减少所致
9 利息收入 1,950 945 主要是报告期关联方利息收入减少
报告期关联方贷款利息支出增加所
10 利息支出 2,500 2,461
致
备注：根据公司《关联交易管理制度》规定，公司实际执行中超出预计总金额的应当根
据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。根据该项制度第十六条规定：公司与
关联法人达成的关联交易总额，低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对
值 0.5%的关联交易，由公司法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
经董事长于 2015 年 12 月 10 日批准，增加 2015 年度关联交易额度 7,430 万元，其中：
增加购买商品关联交易额度 5,000 万元，增加提供劳务关联交易额度 730 万元，增加关联方
利息支出额度 1,700 万元。
2、关联交易明细情况
金额单位：万元
关联交易额 关联交易占交易
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 总额比重%
西电光电缆 88.43
西电电炉 163.66
由市场价格决定，有关期 西菱输变电 256.90
间内本公司销售给关联 西安豪特 133.92
销售商品 企业产品价格无高于或 西开中低压 4,120.65 1.97%
低于本公司正常售价的 西电西材 2.37
情况。 宝鸡电气 91.51
GE 11,600.27
五矿西电 2,201.44
3
西电南自 784.88
西电埃及 5,728.28
西电印尼 614.32
小计 25,786.63
西开中低压 13,437.07
宝鸡电气 1,064.52
西电西材 3,920.30
西电光电缆 3,327.09
由市场价格决定，有关期 西安豪特 2,645.88
间内公司向关联方采购 西电电炉 2,374.07
购买商品 4.69%
货物的价格与非关联方 西菱输变电 5,796.87
的市价相一致。 西电南自 197.82
西电自动化 421.86
GE 4,764.15
五矿西电 7,238.35
小计 45,187.98
西电集团 239.93
西电西材 997.77
天翼酒店 23.46
由市场价格决定，有关期
宝鸡电气 9.40
间内公司向关联方接受
接受劳务 西电光电缆 2.66 0.20%
劳务的价格与非关联方
技师学院 0.7
的市价相一致。
西电陕开 0.44
GE 663.61
小计 1,937.97
公司为关联方提供综合
管理服务，公司与关联方
西电集团 235.42
的劳务费用系以收入为
分配标准按季结算
提供劳务 宝鸡电气 244.53 0.11%
由市场价格决定，有关期
西电印尼 656.50
间内公司向关联方提供
西安豪特 5.30
劳务的价格与非关联方
GE 317.53
的市价相一致。
小计 1,459.28
西电集团 2,966.30
西电西材 238.70
由市场价格决定，有关期 西电后勤 137.86
间内公司向关联方进行 西电光电缆 42.84
资产租赁 0.31%
资产租赁的价格与非关 宝鸡电气 -12.29
联方的市价相一致。 西开中低压 -286.00
西电后勤 -92.88
小计 2,994.53
公司同关联方的存款利 西电集团 17,612.27 6.11%
委托存款
息支出按中国人民银行 西电光电缆 14,637.68
4
厘定的相关水平决定。 宝光集团 31,899.39
西电后勤 6,528.69
西电医院 3,188.86
西电西材 2,441.10
技师学院 1,565.67
宝鸡电气 1,786.10
西安豪特 548.56
西开中低压 582.92
西电陕开 413.64
陕开先锋 133.30
西电电炉 171.34
陕开后勤 70.01
天翼酒店 65.35
西菱公司 34.46
小计 81,679.34
公司同关联方的贷款系 西电集团 27,668
委托贷款 依照中国人民银行厘定 西电印尼 1,325 2.17%
的相关利率水平所决定。 小计 28,993
西电光电缆 4,000.00
公司同关联方的贷款系
西电电炉 500
短期贷款 依照中国人民银行厘定 0.89%
宝鸡电气 7,380.00
的相关利率水平所决定。
小计 11,880.00
公司同关联方的利息支
出及收入系依照中国人
利息收入 各关联方单位 945.04 4.09%
民银行厘定的相关利率
水平所决定。
公司与关联方的融资利
率及相关费用按中国人
利息支出 各关联方单位 2,461.08 59.46%
民银行厘定的相关水平
决定。
（三）公司 2016 年度关联交易预计
交易事项 定价原则 关联方及金额
由市场价格决定，有关期间内本公司销售给 2016 年度中国西电与关联方西菱输变
销售商品 关联企业产品价格无高于或低于本公司正 电、西电电炉、西开中低压、宝鸡电气、
常售价的情况。 GE 等预计金额 120,000 万元
2016 年度中国西电与关联方西菱输变
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 电、西开中低压、西电电炉、西电西材、
购买商品
采购货物的价格与非关联方的市价相一致。 西电光电缆、GE 等预计金额 120,000
万元
公司为关联方提供综合管理服务，公司与关
2016 年度中国西电与关联方西电集团
提供劳务 联方的劳务费用系以收入为分配标准按季
预计金额 350 万元
结算。
5
2016 年度中国西电与关联方宝鸡电气、
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方
西开中低压、西安豪特等预计金额 2150
提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。
万元。
2016 年度中国西电与关联方西电西材、
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方
接受劳务 西电集团、西电电炉、GE 集团等预计
接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。
金额 4500 万元
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2016 年度中国西电与关联方西电集团、
资产租赁 进行资产租赁的价格与非关联方的市价相 西电西材、西电后勤、西电光电缆等预
一致。 计金额 3300 万元
公司同关联方的存款利息支出依照中国人 2016 年度中国西电与关联方西电集团
吸收存款
民银行厘定的相关利率水平所决定。 等预计金额 110,000 万元
公司同关联方的贷款系依照中国人民银行 2016 年度中国西电与关联方西电集团
委托贷款
厘定的相关利率水平所决定。 等预计金额 60,000 万元
2016 年度中国西电与关联方西电集团、
西电光电缆、宝鸡电气、技师学院、西
公司同关联方的贷款系依照中国人民银行
短期贷款 电后勤、西电西材等预计 55,000 万元
厘定的相关利率水平所决定。
（注：该短期贷款额度不超过关联方企
业在西电财司的存款额度）
利息收入 公司同关联方的利息支出及收入系依照中 2016 年度中国西电与关联方预计利息
利息支出 国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 收入 2,150 万元；利息支出 3,600 万元
公司与关联方的融资利率及相关费用按中 2016 年度中国西电与关联方预计融资
融资租赁
国人民银行厘定的相关水平决定 租赁 500 万元
二、公司关联方及关联关系：
企 业 名 称
关联关系
序号 全 称 简 称
1 中国西电集团公司 西电集团 控股股东
2 西安西电光电缆有限责任公司 西电光电缆 控股股东持股 70.89%
3 西安西电电工材料有限责任公司 西电西材 控股股东持股 82.28%
4 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 西电电炉 控股股东持股 100%
5 西电陕西陕开电器集团有限公司 西电陕开 控股股东持股 100%
6 西电宝鸡电气有限公司 宝鸡电气 控股股东持股 100%
7 西安西开中低压开关有限责任公司 西开中低压 控股股东持股 100%
8 西安豪特电力开关制造有限公司 西安豪特 控股股东持股 46%
9 西安西电后勤资产管理中心 西电后勤 控股股东持股 100%
10 西安天翼新商务酒店有限公司 天翼酒店 控股股东持股 100%
11 西安技师学院 技师学院 控股股东持股 100%
6
12 陕西宝光集团有限公司 宝光集团 控股股东持股 92%
13 西电 EGEMAC 高压电气有限责任公司 西电埃及 合营企业
14 西菱输变电设备制造有限公司 西菱输变电 合营企业
15 江苏西电南自智能电力设备有限公司 西电南自 合营企业
16 西电印尼 SAKTI 有限责任公司 西电印尼 合营企业
17 西安西电自动化控制系统有限责任公司 西电自动化 联营企业
18 五矿西电（常州）钢材加工有限公司 五矿西电 联营企业
投资方及与该投资方受
通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附
19 GE 同一控制方控制的其他
属公司 企业
20 青岛海洋电气设备检测有限公司 青岛海检 合营企业
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成
本及提高销售价格。
（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此
类交易对关联人形成依赖。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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