证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2016-010
上海爱建集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项并实施非公开发行股票
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划资产重组的基本情况
（一）筹划资产重组的背景、原因
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过资产重组，
为公司实业投资板块注入推动未来公司持续发展的优质资产，增加含乳饮料和植
物蛋白饮料生产及销售业务，提升公司核心竞争力。
（二）资产重组框架
原资产重组方案为公司向上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪非公
开发行股份购买其合计持有的均瑶集团乳业股份有限公司 99.8125%股权。
二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作
公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6 月 30 日起停牌。自 2015 年 8
月 25 日起进入重大资产重组停牌程序，预计停牌不超过一个月。2015 年 9 月 25
日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015 年
9 月 25 日起继续停牌不超过一个月。
2015 年 10 月 16 日，本公司召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关
于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2015 年 10 月 25
日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司按照监管规定和要求，及时履行
信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015 年 11 月 23 日，本公司召开第六届董事会第 22 次会议，审议通过《关
于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》及相关议案，并于 2015 年 11 月
25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
董事会后，中介机构对标的资产展开审计评估工作，后经相关各方协商，为
更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟将重组方案由本公司通过非
公开发行股份购买均瑶集团乳业股份有限公司 99.8125%股权，调整为本公司通
过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金。2016 年 3 月 29 日，
本次重组交易对方与本公司签订了重组意向终止协议，同日，本次重组交易对方
与本公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。
三、关于重组方案调整为非公开发行股票的原因
本公司定位为以金融为主业、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的上
市公司。为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，经董事会审慎研究，
交易各方协商一致决定终止本次重组，并签署了终止协议。公司将于 2016 年 4
月 6 日下午 14:00-15:00 召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。
四、承诺
公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起三个月内，不再筹划其他重大
资产重组事项。
五、股票复牌安排
2016 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第 24 次会议审议通过了《关于上海
爱建集团股份公有限司非公开发行 A 股股票预案的议案》及非公开发行股票相
关事项。公司于 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
公司将于 2016 年 4 月 6 日下午 14:00-15:00 召开关于终止重大资产重组事项
投资者说明会。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。待
投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，申请公司股票
复牌。
提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
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