股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临 2016-012
金杯汽车股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)监事会第七届第
十次会议通知于2016年3月24日以送达书面通知或传真方式发出,之
后电话确认。本次会议于2016年3月29日上午11时在华晨集团111会议
室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。
会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经全体监事审议表决,审议并全票通过了如下
议案:
一、《2015年度监事会报告》
二、《2015年年度报告》及其《摘要》
三、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
四、《关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》
五、《关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案》
六、《2015年内部控制评价报告》
监事会同意将上述一、二、三、五项议案提交公司2015年年度股
东大会审议。
同时,监事会对公司2015年有关事项发表的独立意见如下:
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会根据股东大会的授权,列席了公司股东大
会会议和各次董事会会议,对公司的决策和运作情况进行了监督。监
事会认为,本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》
的相关规定,内控制度完善,管理人员执行公司职务时,没有违反法
律法规及《公司章程》的行为发生,也没有滥用职权、损害股东和公
司利益的行为。
2、监事会对《公司2015年年度报告》的审核意见及检查公司财
务情况的独立意见
监事会审核了《公司2015年年度报告》,监事会认为,《公司2015
年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,内容真实、准
确。
报告期内,监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它
有关财务文件。监事会认为,本年度经会计师事务所审计的财务报告
真实反映了公司的财务状况,内容真实、准确。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日