股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-030
天津百利特精电气股份有限公司
控股子公司关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行
的交易类别相关的交易的累计2次数，累计交易金额为2,571.20万元。
一、关联交易概述
公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利
开关公司）拟向天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称：
天发水电公司）及天津市机电设备工程成套有限公司（以下简称：机
电成套公司）销售配电箱和配电柜，预计交易金额分别达到240万元
和600万元，共计约840万元。鉴于天发水电公司和机电成套公司为公
司关联企业，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上且占公司
最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因公司间接控制人天津百利机械装备集团有限公司（以下简称：
百利装备集团）的高级管理人员担任天发水电公司董事，故该公司为
本公司的关联法人；因机电成套公司为百利装备集团控股子公司，故
该公司为本公司的关联法人。
（二）关联人的基本情况
1、天津市天发重型水电设备制造有限公司
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企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号
法定代表人：杨川
注册资本：肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币
主营业务：水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、
轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造；经营本企业自产产品的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货
运；水电设备安装等。
主要股东：天津泰康投资有限公司
经审计，天发水电公司 2014 年 12 月 31 日总资产 138,239.07 万
元,净资产 62,298.43 万元；2014 年 1-12 月营业收入 42,873.60 万
元，净利润 2,588.61 万元。
2、天津市机电设备工程成套有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：天津市南开区长江道 4 号
法定代表人：宫强
注册资本：贰仟万元人民币
主要股东：天津百利机械装备集团有限公司
主营业务：设备安装（机械电子工业设备安装二级企业）、土木
工程建筑（凭资质证经营）；电梯安装、改造、维修、调试（经特种
设备安全监察部门许可后经营）；物资供销（汽车除外）、民用建材、
模具、化工（危险品易毒品除外）；机电设备工程成套设计技术服务、
咨询、开发、转让；信息咨询（限经营范围内）等。
经审计，机电成套公司 2014 年 12 月 31 日总资产 13,055.57 万
元,净资产 2,110.56 万元；2014 年 1-12 月营业收入 63,151.44 万元，
净利润 232.06 万元。
（三）关联方与本公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系的说明
本公司与百利装备集团及其关联方在人员、资产、财务、机构、
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业务等方面保持独立。百利装备集团及其关联方亦不存在非经营性占
用本公司资金的情况。
三、关联交易标的基本情况
百利开关公司拟分别与天发水电公司和机电成套公司签订购销
合同，向上述公司销售配电箱和配电柜。根据市场价格定价，预计交
易金额分别达到 240 万元和 600 万元，共计约 840 万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
百利开关公司尚未与天发水电公司和机电成套公司签订交易合
同。
五、该关联交易目的和对公司的影响
百利开关公司本次发生的关联交易属于该公司正常生产经营行
为，销售的产品为该公司主营产品，根据市场价格定价，遵循公允、
公平、公正的原则定价，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司
的独立性造成影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2016 年 3 月 28 日以现场方式召开董事会六届十一次会议
审议通过了本次交易。应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关
联董事左斌先生、赵久占先生回避了表决，以五票同意，零票反对，
零票弃权审议通过本议案。
独立董事事前认可本次交易并发表如下独立意见：本次关联交易
按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议
的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。该交
易事项属于公司正常生产经营和商品销售，交易价格采取市场价格定
价，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对
非关联股东的合法权益产生负面影响。赞成董事会六届十一次会议关
于关联交易的决议。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
（一）2016 年 1 月 1 日至披露日，本公司与同一关联人累计已
发生的各类关联交易的总金额为 1971.20 万元人民币(董事会六届四
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次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳超导技术有
限公司 51%股权，交易价格为 1,971.20 万元，详见公司公告：
2015-034、2015-050。2016 年 2 月公司按照合同完成付款)。
（二）本次交易前 12 个月内本公司与同一关联人发生的关联交
易
1、董事会六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有
的北京英纳超导技术有限公司 51%股权，交易价格为 1,971.20 万元。
（详见公司公告：2015-034、2015-050）
2、董事会六届六次会议审议通过，同意公司控股子公司天津市
百利电气有限公司向天津液压机械（集团）有限公司及天津百利资产
管理有限公司出租部分办公用房，租期两年，两年租金总额共计 600
万元。（详见公司公告：2015-053）
八、上网公告附件
经独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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