股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临 2016--010
浙江海越股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2016
年 3 月 18 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2016 年
3 月 29 日上午在杭州海越大厦会议室(杭州市滨江区丹枫路 788 号)
召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人(出席会议人员:尹小娟、
周杰、周丽芳、陈浙田、傅飞江),公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席尹小娟女士主持。
与会监事审议并一致通过了以下内容:
1、《2015 年度监事会工作报告》(草案);
2、《2015 年度财务决算报告》(草案);
3、《2015 年度报告及其摘要》(草案);
4、《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》;
5、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日