中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司第五届董事会七次会议相关议案的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒股份有限公
司的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第五届董事会第七次
会议审议的相关议案，出具如下专项说明及独立意见：
一、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上
海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司
行业特点和发展现状，我们对《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》进行了事前论证，发表意见如下：
公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易
所的有关规定；符合《公司章程》、《公司股东回报规划》中有关利润分配政策，
且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
我们同意该预案并提交公司股东大会审议。
二、审议《公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》的意见
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符
合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前
的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交公
司股东大会审议。
三、审议《公司2015年度内部控制评价报告》的意见
经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司2015年度内部控制评价报告
全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。我们同意该议案。
(此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议
相关议案的独立董事意见签字页)
独立董事：黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
2016 年 3 月 29 日
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