股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临 2016-017
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次监事会会议于2016年3月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2016年3月29日(星期二)董事会之后在中文传媒大厦6
楼2号会议室以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。
5、本次会议由监事会主席徐景权召集。
6、本次监事会会议现场列席人员：吴涤、赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会在会议前
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仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2015年度
利润分配和资本公积金转增股本的预案》发表审核意见如下：
公司2015年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素
情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于
维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东
回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
4、审议通过了《公司 2015 年度报告及其摘要》
《公司 2015 年度报告》将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
5、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
6、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证
券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2015 年年度报告工
作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
7、审议通过了《公司 2015 年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
8、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》
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表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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