第七届董事会第三十一次会议
广西桂冠电力股份有限公司董事会
审计委员会 2015 年度履职情况的报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》等相关规章
制度的要求，审计委员会对 2015 年的审计工作履职情况报告如下：
一 、审计委员会组成情况
公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3
名，主任委员由具有注册资产评估师执业资格的独立董事担任。
董事会审计委员会组成人员：
主任委员：沈琦
委员：刘全成、唐军生、赵燕士、雷民军。
二、审计委员会会议召开情况
审计委员会共召开会议 4 次：
（一）2015 年 1 月 15 日，召开了年审电话会议，会议主要内容
是听取 2014 年度审计工作的计划安排和 2014 年度业绩快报公告；
（二）2015 年 3 月 2 日，召开了与公司、年审会计师的电话沟
通会，听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设自我评价工
作汇报；对 2014 年度报告、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财
务预算（草案）报告、2014 年度利润分配方案等议案中重要事项与
会计师进行交流沟通；同意将以上议案提交 2014 年度董事会审议。
（三）2015 年 6 月 8 日，听取公司和中介机构关于与本次重大
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资产重组相关审计报告、评估报告的议案及公司即将召开的临时股东
大会会务工作、龙滩重大资产重组投资者沟通进展情况。
（四）2015 年 7 月 30 日，电话会议听取公司汇报鉴于天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据国资委要求，审议
新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
工作的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、审计委员会对 2015 年年度报告审计履职情况
（一）公司审计委员会在公司 2015 年度财务报告的审计及编制
过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计
和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，在公司审计委员会、
会计师事务所、公司之间建立 顺畅的沟通渠道，及时听取了公司管
理层对公司 2015 年度经营情况等重大事项的汇报；协商确定了 2015
年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜；审阅了公司财务报告、
公司内控自评报告；对公司的 2015 年度财务报告做了认真审阅，我
们认可会计师事务所出具的审计报告，公司的财务会计报告反映了公
司当期财务状况和经营成果，公司的会计报表真实、准确、完整。
（二）督促公司中介机构在公司重大资产重组审计、资产评估、
盈利预测工作中严格遵循独立、客观、公正的执业准则；报告期内提
名了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
工作的审计机构和内部控制审计机构；
（三）发挥审计委员会的作用积极推动公司内控制度的建设与实
施，报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、
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组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风
险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作
实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误
与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性
和有效性。
总体评价：审计委员会委员勤勉尽责，恪尽职守，遵照了《公司
章程》和《审计委员会年报工作规程》,较好地履行了相关职责。
四、向公司董事会提交新聘会计师事务所的建议
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据
国资委要求，审议新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度审计工作的审计机构；鉴于信永中和会计师事务所在为
公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好的完成了 2015 年公司的审计任务，本审计委员会同意：公司续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计工
作的审计机构和内部控制审计机构；并同意将该项提案提交公司董事
会审议。
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（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年
度履职情况的报告》）
董事会审计委员会委员：
沈 琦 刘全成 唐军生
赵燕士 雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年
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