证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2016-015
深圳市共进电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 3 月 21 日以
电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2016 年 3 月 30 日下午 13:00 在公司
会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深
圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表
决通过以下事项：
1、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》
监事会就公司 2015 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
（1）2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《深圳市共进电子股
份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；
（2）2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事
项；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
（4）监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2015 年度经营业
绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2015
年年度报告》及《共进股份 2015 年年报摘要》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关
规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2015 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2015
年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018 ）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
公司拟以 2015 年末总股本 309,378,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发
现金股利 2.45 元（含税），共计派发股利 75,797,610.00 元。本次权益分派不送红
股，不以资本公积金转增股本。监事认为 2015 年度利润分配预案中现金分红水平
是合理的，符合公司长远利益，同意该利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
同意公司在 2016 度继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计
报表审计、内部控制审计等相关咨询服务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2016 年度公司监事薪酬>的议案》
7.1 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.2 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.3 关于《公司监事殷泽望薪酬》的议案
表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内
部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺
陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2015 年度内部控制评价报
告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司为全资子公司提供担保预计>的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临时公告《关于为全
资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2016-017 ）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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