轻纺城第八届监事会第六次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2016-005
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第六次会议通
知于 2016 年 3 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监
事，于 2016 年 3 月 29 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议各议案后
形成以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2015 年度股东
大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度报告全文及其摘要》，同意将《公司 2015 年度报告全文及
其摘要》提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度财务决算报告》，同意将《公司 2015 年度财务决算报告》
提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2016 年度财务预算报告》，同意将《公司 2016 年度财务预算报告》
提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 本 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
291,251,150.34 元，提取 10%法定公积金计 29,125,115.03 元，加
2015 年初未分配利润 685,378,916.32 元， 2015 年度合计可供股东
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轻纺城第八届监事会第六次会议决议公告
分配的利润为 947,504,951.63 元。公司拟以 2015 年末总股本
1,046,993,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1
元（含税），共计派发现金红利 104,699,352.00 元（含税），剩余
842,805,599.63 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增
股本。
同意将《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增方案》提交公
司 2015 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2015 年度审计报酬的议案》，同意公司拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计
和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定
及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所
（特殊普通合伙）2015 年度审计报酬为 90 万元人民币（其中公司 2015
年度报告审计报酬 70 万元、2015 年内部控制审计报酬 20 万元），审
计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn），监事会认为该报告客观真实反映了公司
内部控制设计和执行情况。
对公司 2015 年的工作发表如下意见：
1、2015 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经
营运作，不断深化内控建设，提升规范运作水平。公司董事及高级管
理人员在履行职责时，均能勤勉履职，无违反法律法规、《公司章程》
及损害公司利益的行为。
2、2015 年，公司在实施资产收购、对外投资和关联交易等经营
行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件，
切实维护了公司和全体股东的利益。
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轻纺城第八届监事会第六次会议决议公告
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2015 年标
准无保留意见的财务审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
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