证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2016-004
广联达软件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016 年
3 月 29 日 11:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621
会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监
事许砚玲女士因出差委托监事会主席安景合先生代为参会。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的
方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》，本议案同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》，本议案同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议案同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：
报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依
据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了
公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健
康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司对2015年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限
公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
五、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对公司2015年度募集资金使用和管理情况的意见为：
报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资
项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议
案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于限制性股票激励计划部分股票解锁的议案》，本议案同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司限制性股票激励计划预留部分 33
名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》（草案）设定的相关
解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对公司拟回购部分限制性股票事项进行了核实和确认，认为：
鉴于公司 2015 年度实际实现的业绩情况未满足公司《限制性股票激励计划》（草
案）的相关业绩考核条件，根据《限制性股票激励计划》（草案）相关规定，公司拟对
首期授予的限制性股票及预留限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进
行回购注销；同时，由于预留限制性股票激励对象张树坤在第二个锁定期内主动离职，
也将对其持有的已获授尚未解锁的第二期及第三期限制性股票进行回购注销。上述拟回
购注销的股份数量合计为 9,026,079 股，占注销前公司总股本的比例为 0.80%。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制
性股票合计 9,026,079 股。
九、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
特此公告
广联达软件股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十九日
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