证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-019
福建福能股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2016 年 3 月 19 日由董事会办公室以专人或电子
邮件方式送达全体监事。
（三）本次会议于 2016 年 3 月 29 日（星期二）下午 17:00 在福州美伦大饭店 4 楼
志远厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。
（五）本次会议由监事会主席林群先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年度监事会工
作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年度财务决算
报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015 年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2015 年度内
部控制评价报告>的议案》。
5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2015 年年度
报告全文及摘要>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会对公司董事会编制的《2015 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致
认为：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司 2015 年度的经营管理和财
务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
（4）公司监事会全体成员保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有
利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影
响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符
合法律法规及公司《章程》的规定,我们同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的
议案》。
7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确公司重大
资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
监事会认为：明确公司重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限，
程序合法合规，不损害上市公司或其他投资者的利益，我们同意《关于明确公司重大资
产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的议案》。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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