东百集团：独立董事关于公司对外担保情况之专项说明和独立意见_股票频道

信息披露文件

福建东百集团股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况之专项说明和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监会发

[2005]120 号）有关规定和要求，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

我们就公司 2015 年度公司对外担保情况进行认真核查，发表专项说明及独立意见如下：

一、截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计和当期对外担保情况说明

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年审计报告，截至 2015 年 12 月 31

日，公司对子公司担保余额为 22,800 万元，系公司为控股子公司福建东方百货管理有限公司 2,800

万元和福安市东百置业有限公司 20,000 万元银行贷款提供的保证担保。除上述情况之外，公司不

存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何

非法人单位或个人提供担保的情形。

二、独立董事独立意见

公司能够严格执行国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定，严格控制对外担保风险，

2015 年度公司的对外担保事项系为下属控股子公司提供的担保，公司对其经营状况、资信及偿还

债务能力有充分了解，风险可控，且已履行了必要的审批程序；2015 年度公司不存在为控股股东

及其他关联方提供担保的情况，亦不存在违规对外担保和逾期担保的情况，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

独立董事：

顾琍琍洪波陈珠明

2016 年 3 月 24 日

-1-