1证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-015
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面形式发
出，于 2016 年 3 月 29 日 16:30 分在云浮翔顺龙山酒店会议室以现场
表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议
事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
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报告全文内容详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2016 年 3 月 31 日的《证券
时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 1,515,577,218.89 元，同
比增长 23.02%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股
东的所有者权益）1,112,859,474.12 元，同比增长 25.21%。
2015 年度实现营业收入 152,964,372.90 元，比上年同期下降
12.31%；实现利润总额 40,691,941.79 元，比上年同期下降 26.16%；
归属于上市公司股东的净利润 32,536,289.75 元，比上年同期下降
26.62%。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实
现的净利润 18,939,828.30 元。根据《公司章程》的规定，按母公司
2015 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,893,982.83 元，加上
期初未分配利润 212,956,697.19 元，减去已分配 2014 年现金股利
12,000,000 元，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配利润为
2
218,002,542.66 元；公司资本公积为 554,236,128.63 元。
本次利润分配预案具体如下：
以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 270,000,000 股为基数，
每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.40 元 ( 含 税 ) ， 本 次 利 润 分 配 总 额 为
10,800,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报 告 内 容 详 见 2016 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，报告内容详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构发表了核查意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2016 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会发表了意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015
年度内部控制规则落实自查表》
自 查 表 内 容 详 见 2016 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关
于 2016 年度预计日常关联交易的议案》
关联监事高绍丹回避表决。
具体内容见《2016 年度预计日常关联交易的公告》，刊登于 2016
年 3 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2016 年
3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十四
次会议决议。
特此公告。
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十一日
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