证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016－019
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第三届董事会第十六次会议决定，公司将于2016年4
月26日召开公司2015年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第十六次会议于2016年3月29日以现场表决的
方式召开，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公
司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年4月26日（星期二）下午14:00分。
（2）网络投票时间：2016年4月25日—2016年4月26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
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交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月25日下午15:00
至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在
册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年4月20日。于2016年4
月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会
议室。
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二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》
独立董事向本次股东大会作 2015 年度工作述职，该事项不需审
议。
2、《2015 年度监事会工作报告》
3、《2015 年年度报告及其摘要》
4、《2015 年度财务决算报告》
5、《2015 年度利润分配的方案》
6、《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年4月22日（星期五）上午9:00-11:00，下午
13:00-15:00。
2、登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会
议室登记处，邮编：519015。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须
持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
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证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登
记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362492；
2、投票简称：恒基投票；
3、投票时间：2016年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00；
4、在投票当日，“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对所有议案表达相同意见。
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股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100 元
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00 元
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00 元
议案 3 《2015 年年度报告及其摘要》 3.00 元
议案 4 《2015 年度财务决算报告》 4.00 元
议案 5 《2015 年度利润分配的方案》 5.00 元
议案 6 《关于修改公司章程的议案》 6.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均
表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 25 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 26 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，
如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成
功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日
下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次
日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
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发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年度
股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
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联 系 人：赖军、朱海花
联系电话：0756-3226342、3226242
传 真：0756-3359588
2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十
六次会议决议。
附件：《授权委托书》
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
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附件：
授权委托书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化
工仓储股份有限公司 2015 年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，
本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意
思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本
人/本单位承担。
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年年度报告及其摘要》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《2015 年度利润分配的方案》
6 《关于修改公司章程的议案》
注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内
打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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