证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-06
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
于 2016 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于
2016 年 3 月 29 日 9:30 在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际
出席会议董事九名，部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如
下决议：
一、2015 年度董事会工作报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
二、2015 年度总经理业务工作报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
三、2015 年度财务决算报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
四、关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
2015 年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。
其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司全额计提资产减值准备
11,741,379 元；对子公司天津美达有限公司的长期股权投资计提资产减值准备
633,246.87 元；对二级子公司承德泰达新能源发电有限公司土地使用权计提资产
减值准备 12,904,800 元。
五、2015 年度利润分配预案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
考虑到公司环保、区域开发产业项目投资需求较大，2015 年度公司拟分配
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现金股利，按 2015 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），
共分配 14,755,738.52 元，剩余 581,275,300.57 元转下次分配使用。
六、2015 年度报告全文及摘要
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见公司另行披露的《泰达股份 2015 年度报告》及《泰达股份 2015 年度报告摘要》（公
告编号：2016-08）。
七、2015 年度内部控制评价报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见公司另行披露的《泰达股份 2015 年度内部控制评价报告》（公告编号：2016-09）。
八、2015 年度企业社会责任报告
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见公司另行披露的《泰达股份 2015 年度企业社会责任报告》（公告编号：2016-10）。
九、2014 年度激励基金计提方案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》，2014 年度达到激励基
金计提条件，计提激励基金 10,620,971.72 元。激励对象当年度分配额的 50%以
现金方式当期发放；另外 50%分配额进行留存，并分两年发放；激励基金发放对
象为高级管理人员（不包括董事长、副董事长、董事及独立董事）及对公司经营
有重大贡献的业务骨干。
上述议案一、二、三、五和议案六须提交公司 2015 年度股东大会审议。
2015 年度股东大会召开日期另行通知。
公司独立董事对议案四和议案九发表了独立意见，详见公司另行披露的《天
津泰达股份有限公司第八届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
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