浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策
影视股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2015年相关事项发表如下独
立意见：
一、 公司独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控
制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项
活动的预定目标基本实现。
二、公司独立董事关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
三、公司独立董事关于2015年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2015年度关联方资金
占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方
不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31
日的违规关联方占用资金情况。
四、公司独立董事关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
公司严格公司章程对外担保的规定，报告期内，为全资子公司华策影视国际
传媒有限公司申请贷款提供人民币2,000万元的银行贷款反担保，符合《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）
等规定和要求。
公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为非法人
单位、个人提供担保。
五、公司独立董事关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符
合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利
益的行为。
六、公司独立董事关于公司续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构
的独立意见
天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作
的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2016年度
审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料
后，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
1、公司2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考
核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定。
2、公司高级管理人员薪酬发放及调整部分高级管理人员薪酬的方案，主要
是根据公司高级管理人员的经营管理能力和经营业绩来确定其报酬，为高级管理
人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓
励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经认真审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定
健康发展，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖
2015年3月30日
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