证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-034
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十八次会议于 2016 年 3 月 30 日上午 10:30 在北京市丰台区南四环 188 号总
部基地 3 区 20 号楼以现场会议方式召开。2016 年 3 月 20 日以电子邮件或电话
方式发出会议通知和会议议案，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长黄
文佳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2015
年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、耿建新、张学勇向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。全文详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2015 年度股东大会审议。
根据公司 2015 年会计年度的财务报告数据，公司 2015 年度主要经营指标情
况如下：公司 2015 年度实现主营业务收入 1,133,777,605.94 元，较去年
1,130,007,388.86 元上升 0.33%；归属于上市公司股东的净利润 169,286,519.91
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元，较去年 203,227,124.48 元下降 16.70%。资产总额为 4,881,440,718.53 元，
较去年 3,936,753,028.98 元，增长 24.00%；归属于上市公司股东的所有者权益
2,747,570,438.99 元，较去年 2,346,742,515.03 元，增长 17.08%。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2015 年度股东大会审议。
公司本年度利润分配预案为：以 2015 年实现利润可供分配部分的 20%及 2015
年 12 月 31 日的现有总股本 730，048,106 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利
人民币 0.4638 元（含税），共计 33,859,631.16 元。拟以资本公积金转增股本，
以现有总股本 730，048,106 股为基数，向全体股东 10 股转增 17 股，合计转增
股本 1,241,081,780 股，转增后公司总股本将增加至 19,711,298,86 股。
5、审议通过了《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全文详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2015 年度股东大会审议。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2015
年度股东大会审议。
9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项
报告的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2015
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年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
董事会决定于2016年4月21日召开2016年度第二次临时股东大会。
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全文详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于公司 2015 年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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