罗牛山股份有限公司
2016 年度投资者关系管理计划
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系
管理指引》等有关法律、法规的要求，为了进一步做好罗牛山股份有
限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资
者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资者，
2015 年度公司较好地完成了投资者关系相关工作。2016 年，我们将
结合公司实际情况，持续强化投资者关系管理工作,并制定公司 2016
年度投资者关系管理计划。
一、公司投资者关系管理的机构和职责
1.公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资
者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助，并配备专
人负责公司投资者关系的日常事务。
2.公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理
工作的具体实施。
3.公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。
4、设有投资者专线电话：0898-68585243/0898-68581213，传真
电话：0898-68585243，电子邮箱：lns@luoniushan.com。
二、投资者关系管理的基本原则
1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及
深圳证券交易所有关业务规则的原则；
3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信
息的原则；
4、平等对待所有投资者的原则；
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5、高效率、低成本的原则。
三、2016 年度管理计划
1.组织筹备股东大会
筹备、召开公司 2015 年度股东大会和 2016 年临时股东大会，做
好与会股东登记及会议组织安排工作，以现场表决和网络表决方式保
障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。
2.认真做好信息披露工作
公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对
待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2016 年
公司将进一步做好信息披露工作，树立尊重投资者、尊重投资市场的
管理理念，在以“三公”原则开展信息披露的基础上，建立与投资者
互相理解、互相尊重的良好关系，积极有效地为公司投资者提供交流
平台，接受投资者的监督。
（1）做好公司的董事会、监事会会议组织、安排及资料编制等
工作，及时披露会议决议情况。
（2）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时
编制并披露公司《2015 年年度报告》及其摘要、《2016 年第一季度报
告》、《2016 年半年度报告》及其摘要和《2016 年第三季度报告》，使
投资者能够全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。
（3）严格按照临时报告披露要求，及时披露公司股东大会、董
事会和监事会决议及其他重要信息，使投资者掌握公司动态信息。
3.持续做好舆情监控工作
关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司
董事会及经营班子，对于媒体上的不实传闻或报道，董事会秘书、证
券事务代表和证券部应及时进行求证、核实以掌握实际情况，及时回
应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。
4.密切关注股票交易动态，做好危机处理工作
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关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常
波动时，自查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露公司股
票异常波动公告。
5.妥善接待投资者来电、来访与调研
做好日常接待投资者来电、来访工作，保持公司投资者接待专线
电话畅通，认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函，及时
反馈转达给公司领导。对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资
者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，
做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确的了解公司业务和经营
情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密工作。
6.及时更新公司动态，加强公司网站维护
充分发挥公司网站上投资者关系管理专栏作用，定期更新公司临
时公告和定期公告内容。便于投资者及时、准确、全面的了解公司的
近况，保护投资者权益，同时应避免出现重大信息内部网早于指定信
息披露媒体发布的情况发生。
7.通过多渠道开展投资者互动交流工作
公司同时将通过深圳证券交易所“互动平台”、电子邮件交流、
公司网站“投资者关系”专栏等多种方式开展投资者保护工作，并积
极维护多种互动渠道的沟通顺畅。
8.积极参与相关培训
定期组织相关人员学习和研究相关法律法规，不定期安排参加海
南证监局和深圳证券交易所等举办的相关业务培训，提升内部管理人
员素质和专业水平，更好地为投资者提供服务。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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