证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-017
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 30
日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2016 年 3 月 18 日以
专人送达的形式通知全体监事。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会议。会议由
监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据 2015 年工作的实际情况，编制了《2015 年度监事会工作报
告》并由韩巧林先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。
二、审议了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2015 年内部控制自我
评价报告》，对公司 2015 年度内部控制的有效性予以认可。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。
三、审议了《关于 2015 年度报告摘要和全文的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2015 年度报告摘
要和全文。
监事会认为：公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章
程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2015 年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。
四、审议了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
监事会审议了公司财务部编制的《2015 年度财务决算报告》，报告期内，公
司完成营业总收入 29.23 亿元，较去年同期下降 22.60%；实现归属于上市公司股
东的净利润 2.06 亿元，较去年同期下降 16.20%；基本每股收益 0.52 元，较去年
同期下降 14.75%。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。
五、审议了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公 W(2016)A216 号”审
计 报 告 确 认 ， 2015 年 度 本 公 司 合 并 报 表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
206,061,869.81 元。母公司当年净利润 174,577,468.94 元，加上年初结转未分
配利润 602,001,857.39 元，扣除当年分配上年分红 80,020,000.00 元，2015 年
母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 34,915,493.78 元，公司 2015 年末可供
分配的利润共计 661,643,832.55 元。
公司 2015 年度利润分配预案拟定如下：
本次利润分配拟以 2015 年度末总股本 400,100,000 股为基数，按每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 80,020,000.00（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分
配管理制度》及相关承诺。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
六、审议了《关于增补监事候选人的议案》
公司韩巧林先生因工作岗位调整原因，辞去公司监事会主席及监事职务。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名高怀珍女士为公司第三届监事
会监事候选人，并提请公司 2015 年年度股东大会审议批准。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
七、审议了《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，监事会审议通
过了董事会制定的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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