证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-27
湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2016
年 3 月 30 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2016 年 3 月 18 日通过电子邮件
方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由
董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报
告》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立
董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职，详细内容见 2016
年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度总经理工作报
告》。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2015 年年度报
告摘要》（公告编号：2015-AR）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《湖南黄金股份有限公司 2015 年年度报告》。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制自我
评价报告》。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黄金股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度社会责任报告》。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黄金股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算及 2016
年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所的审计结果，2015 年，公司实现营业收入
5,792,423,427.74 元，利润总额 20,234,508.56 元，归属于上市公司股东的净利润
28,650,428.85 元。每股收益 0.03 元。
根据公司 2015 年经营情况，结合市场情况分析，公司 2016 年计划实现营业
收入 60.75 亿元。
本经营计划和目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度投资计划执行
情况及 2016 年度投资计划安排意见报告》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会
审议。
公司 2015 年全年实际完成投资 199,620.69 万元。
2016 年计划投资 98,129 万元。2016 年重点工程包括：1. 辰州矿业沃溪坑口
技术改造工程；2. 黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程；3. 大万矿业采选
1400t/d 提质扩能工程；4. 辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项
目；5. 辰州矿业本部 3#、4#尾矿库扩容工程；6. 甘肃加鑫新尾矿库建设工程；
7. 龙山金锑矿 310 以下探矿工程；8. 新龙矿业羊皮河尾矿库工程；9. 新龙矿业
吴坑里尾矿库加高扩容工程；10. 公司综合科研基地项目；11. 100t 黄金精炼深
加工、加工贸易项目；12. 矿山类子公司重点开拓与探矿工程。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配及公
积金转增股本的预案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司（指母公司）实现净利润
79,860,206.09 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余
公积金 7,986,020.61 元，加上年结转未分配利润 1,487,435,616.23 元，实际可供
股东分配的利润为 1,559,309,801.71 元。
根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到 2016
年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过
了最近一期经审计净资产的 30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东
带来长远回报，同意公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本，公司未分配利润结转下一年度。
公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综
合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定
健康发展。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事事先对上述利润分配事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立
董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016 年度审计
机构的议案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公
司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审
计费用事项。
独立董事事先对上述续聘 2016 年度审计机构事项进行了审核并同意提交本
次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016
年 3 月 31 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度计提资产
减值准备和核销资产损失的议案》。
经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
2015 年度对坏账损失、存货跌价损失计提资产减值准备共计 21,174,134.13 元；
核销资产损失共计 3,978,175.14 元。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 3 月 31
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备和核销资产损失
的公告》（公告编号：临 2016-29）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独
立意见》。
十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2016
年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意公司 2016 年度债务融资额度为 30 亿元，融资方式主要为银行融资。同
时提请股东大会授权董事长在上述 2016 年度融资额度内签署相关文件，根据公
司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经
营需要。
十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度前期会
计差错更正及其追溯调整的议案》。
本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司 财
务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于前期会计
差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2016-30）。
十三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2016 年度日
常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意公司及公司下属子公司 2016 年度与控股股东及其下属子公司在以下额
度内发生日常关联交易：采购原料、商品发生额 123,700 万元，销售原料、商品
发生额 64,600 万元，提供劳务发生额 900 万元，接受劳务发生额 500 万元，发
生日常关联交易总金额预计不超过 189,700 万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述日常关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会
审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 3 月
31 日刊载于《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：临 2016-31）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设 100t 黄
金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。
为加速推进公司“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，同意公
司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司与长沙经济技术开发集团有限公
司和浙江黄金宝投资股份有限公司共同组建公司投资建设 100t 黄金精炼深加工、
加工贸易项目，项目总投资为 2 亿元人民币。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 3 月 31
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项
目的公告》（公告编号：临 2016-32）。
十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设公司综
合科研基地项目的议案》。
为满足公司战略发展需要，保证公司的稳定和可持续发展，增强公司的管理
和研发能力，吸收和引进更多的优秀人才，优化办公环境，有效提升企业整体形
象，同意公司自筹资金投资建设综合科研基地，项目总投资约 9,800 万元人民币。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建
设公司综合科研基地项目的公告》（公告编号：临 2016-33）。
十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年度股
东大会的议案》。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-34）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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