证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-31
湖南黄金股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年预计与控
股股东及下属子公司发生的关联交易金额为 189,700 万元。
2016 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议以 5 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事黄启富先
生和陈泽吕先生回避表决。
公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后
尚需获得 2015 年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃
在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
上年实际发生
关联交易类别 关联人 预计金额 占同类业务
发生金额
比例（％）
湖南中南黄金冶炼
85,000 73,422.48 23.43
有限公司
向关联人采购原料、商品 湘金国际投资有限公司 32,000 8,766.94 6.79
湖南时代矿山机械制造
200
有限责任公司
湖南南方稀贵金属交易
6,500
所股份有限公司
小计 123,700 82,189.42
湖南中南黄金冶炼
45,000 38,379.47 6.68
有限公司
湖南时代矿山机械制造
50
有限责任公司
向关联人销售原料、商品 湖南金水塘矿业
50
有限责任公司
湖南南方稀贵金属交易
19,500
所股份有限公司
小计 64,600 38,379.47
湖南黄金集团
500 15.09 0.01
有限责任公司
湖南中南黄金冶炼
100 5.66 0.01
向关联人提供劳务 有限公司
湖南金水塘矿业
300 296.81 0.05
有限责任公司
小计 900 317.56
湖南时代矿山机械制造
500 264.53 0.80
接受关联人提供劳务 有限责任公司
小计 500 264.53
合计 189,700 121,150.98
（三）2016 年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易
金额为 26,084 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况和公司的关联关系
（1）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”），成立于 2006
年 4 月 13 日，注册资本 66,000 万元，注册地址长沙市雨花区芙蓉中路二段金源
大酒店，主要从事黄金和其他金属矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产
销售等。截至 2015 年 12 月 31 日，湖南黄金集团公司的总资产为 865,228.27 万
元，净资产为 372,851.43 万元；2015 年度营业收入 604,074.64 万元，净利润为
-15,777.72 万元。以上数据未经审计。
（2）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”），成立于 2006
年 8 月 8 日，注册资本 46,800 万元，注册地址湖南平江县工业园区，主要从事
黄金等有色金属收购、冶炼等。截至 2015 年 12 月 31 日，中南冶炼的总资产为
64,790.99 万元，净资产为 6,349.69 万元；2015 年度营业收入 84,589.23 万元，净
利润为-5,731.86 万元。以上数据未经审计。
（3）湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称“金水塘矿业”），成立于 1992
年 1 月 14 日，注册资本 7,067 万元，注册地址湖南省祁东县官家嘴镇，主要从
事铅矿、锌矿地下开采、加工销售；综合回收铜；外购原矿加工、销售等。截至
2015 年 12 月 31 日，金水塘矿业的总资产为 22,841.14 万元，净资产为 8,240.66
万元；2015 年度营业收入 6,201.65 万元，净利润为-738.89 万元。以上数据未经
审计。
（4）湘金国际投资有限公司（以下简称“湘金国际”），成立于 2013 年 10
月，注册资本 100 万美元，注册地址香港。截至 2015 年 12 月 31 日，湘金国际
的总资产为 35,184.94 万元，净资产为 6,271.78 万元；2015 年度营业收入 16,006.21
万元，净利润为-978.31 万元。以上数据未经审计。
（5）湖南时代矿山机械制造有限责任公司（以下简称“时代矿机”），成立
于 1997 年 10 月 15 日，注册资本 5,393.63 万元，注册地址长沙市岳麓区麓枫路，
主要从事矿山机械产品、耐纳特橡胶制品、玻璃钢制品的生产和销售及相关技术
服务，矿山新技术产品的研究、开发、矿山设备的安装及维修，环保设备的生产、
销售及相关的技术服务等。截至 2015 年 12 月 31 日，时代矿机的总资产为
11,756.79 万元，净资产为 2,186.16 万元；2015 年度营业收入 7,925.87 万元，净
利润为-450.25 万元。以上数据未经审计。
（6）湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所”），成立于
2010 年 9 月 6 日，注册资本 20,000 万元，注册地址郴州市苏仙区白露塘镇市出
口加工区管理局办公楼 7 楼 718 室，主要为稀贵金属、有色金属、矿产品及其原
材料提供现货交易和电子交易（期货交易除外）以及稀贵金属、有色金属、矿产
品及其原料的销售。截至 2015 年 12 月 31 日，南交所的总资产为 25,708.83 万元
万元，净资产为 15,297.64 万元；2015 年度营业收入 4,090.11 万元，净利润为
4,949.14 万元。以上数据未经审计。
2. 关联关系
湖南黄金集团为公司控股股东，中南冶炼、时代矿机、金水塘矿业和湘金国
际同受控股股东控制，南交所为控股股东参股子公司。该关联关系符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第一条和第三条规定的情形。
3. 履约能力分析
公司与中南冶炼、时代矿机、金水塘矿业、湘金国际和南交所的交易采取货
到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占
经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按
标准浮动。
（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
（三）协议签署情况：
1. 协议签署方式：在 2016 年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易
均根据市场行情及需求情况签定相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的
则根据具体项目来签订。
2. 协议有效期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日为总的有效期限。每
一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。
3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度
内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审
议批准后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其均未取得上
海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精
炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要
从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司控股子公司湖南
省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）是长期从事进出口业务
和国内贸易的企业，中南锑钨通过湘金国际进口国外铜精矿，有利于提高中南锑
钨的品牌影响力；公司全资子湖南新龙矿业有限责任公司通过湘金国际进口高金
锑精矿；公司下属子公司从时代矿机采购设备及配件，公司全资子公司怀化湘西
金矿设计科研公司、怀化辰州机电有限公司为黄金集团及其下属子公司提供设计
等劳务；公司通过南交所专有渠道，进行金条及金饰销售及回购业务。上述举措
可以实现双方的优势互补和专业化协作，完善销售渠道，提高公司市场竞争力及
品牌价值。
公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的
原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司
的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司 2016 年度日常关联交易事项，同意将 2016 年度日
常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表
了如下独立意见：
公司 2016 年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决
策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈
述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、
等价、有偿的原则。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4. 公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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