2015 年度独立董事述职报告
北京九强生物技术股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（姜韬）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年
度本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出
席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职
责，认真审议董事会各项议案，履行了独立董事职责。现将 2015 年度本人的工作情
况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015 年度，公司共召开了 8 次董事会和 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
董事姓名 职务 应出席次 亲自出 委托出席 缺席 次 是否连续两次未
数 席次数 次数 数 亲自出席会议
姜韬 独立董事 8 8 0 0 否
报告期内股东大会召开次数 3
董事姓名 职务 应出席次 亲自出 委托出席 缺席 次 是否连续两次未
数 席次数 次数 数 亲自出席会议
姜韬 独立董事 3 3 0 0 否
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董
事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，
提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2015 年度公司董事会、股
东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效，故对 2015 年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
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2015 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，
积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定与公司其他独立董事
就相关事项发表的独立意见主要有：
1、 2015 年 3 月 19 日，在公司第二届董事会第八次会议上，就公司制定《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法》及公司管理层 2014 年度奖励方案，发表独立意
见。
2、 2015 年 3 月 30 日，在公司第二届董事会第九次会议上，就公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金发表独立意见。
3、 2015 年 5 月 19 日，在公司第二届董事会第十一次会议上，就公司限制性股
票激励计划（草案）发表独立意见。
4、 2015 年 6 月 25 日，在公司第二届董事会第十二次会议上，就公司《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》及公司《关于变更公司董事会秘书的议案》，发表
独立意见。
5、 2015 年 8 月 19 日，在公司公司第二届董事会第十三次会议上，就公司以下
事项发表了独立意见：
1) 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2) 关于 2015 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金
3) 关于 2015 年半年度关联交易事项
4) 关于公司 2015 年半年度对外担保情况
本人认为公司 2015 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表
决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会召集人及战略委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会
会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大
事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、提名委员会工作情况
名称 会议时间 内容
二届三次 2015年3月10日 1.关于批准薛玉炜辞去公司第二届董事会独立
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董事的议案；
2.关于提名胡春生先生为公司独立董事候选人
的议案。
二届四次 2015年6月25日 关于变更公司董事会秘书的议案。
二届五次 2015年12月31日 董事会提名委员会2015年工作情况的议案
2、战略委员会工作情况
名称 会议时间 内容
二届三次 2015年6月25日 关于九强生物2015年下半年主要战略举措的议案。
二届四次 2015年12月31日 关于九强生物2016年主要战略举措的议案
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015 年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投
资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，
及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司
披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，
运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议， 供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决
权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深
认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法
权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2015 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
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六、综述
2015 年度，为了更好地履行独立董事职务，提高自己勤勉尽责、合规运作的守
法意识，本人积极参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训，认真学习相
关法律、法规、规章制度，并在承诺时间内取得了独立董事任职资格；同时也认真阅
读了董事会审议通过的公司的内控制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益相关法规，加深了对上市公司业务知识的了解。通过学习，本人对
资本市场规范运作基本要求、最新政策法规， 宏观经济政策、财务管理等方面有了
进一步的了解和认识，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护
社会公众股东权益的思想意识。
2016 年本人将本着诚信和勤勉的精神，继续加强对公司业务的学习和沟通， 依
法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合
和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，
以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司
独立董事：姜韬
2016 年 3 月 30 日
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