证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-020
四川中光防雷科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会
现场会议于2016年3月30日（星期三）下午14:00在四川省成都市高新区西部园区
天宇路19号多功能厅召开，网络投票从2016年3月29日下午15:00至2016年3月30
日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事王雪颖女士主持。会议
的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东共12名，股东代表共3名，持有表决权的股份总额
为124,548,739股，占公司有表决权股份总数的73.9030%。其中，通过网络投票
出席会议的股东人数共5名，代表股份数量108,739股，占公司有表决权股份总数
的0.0645%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事王雪颖女士主持。公司部分董事、部
分监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。国信证券
股份有限公司保荐代表人列席了会议。北京市长安律师事务所律师见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意124,514,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；
反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《四川中光防雷科技股份有限公司 2015 年度监事会工作
报告》
表决结果：同意124,514,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；
反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意124,514,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；
反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意124,496,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；
反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权18,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0145％。
（五）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意124,474,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9403％；
反对74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,474,439股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3666％；反对74,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6334％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说
明>的议案》
表决结果：同意124,496,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；
反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,496,339股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8480％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1520％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意124,496,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；
反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,496,339股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8480％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1520％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 度财务审计机构的议案》
表决结果：同意124,496,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；
反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于推选魏军锋先生为公司第二届董事会董事（非独立
董事）候选人（补选）的议案》
表决结果：同意124,496,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；
反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,496,339股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8480％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1520％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于制定 2016 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意124,496,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；
反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,496,339股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8480％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1520％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度
的议案》
表决结果：同意124,514,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；
反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,514,439股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2459％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市长安律师事务所委派晏喜林律师、张军律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书：本所认为，公司2015年年度股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、本次股东大会的临时提案以及
现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司
章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《四川中光防雷科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、《北京市长安律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2015年年
度股东大会法律意见书》
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2016年3月30日
首页
微信公众号
证券之星APP
