湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书
湖南湘君律师事务所
湖南省湘潭市吉安路 77 号中瀚财富广场 A 座 20 楼
湖南湘君律师事务所法律意见书
致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师周红凌、张娴（以下简称“本所律师”）
出席公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法律意见，
并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本法律意见书是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用。本所同意将
本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书
承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016 年 3 月 9 日召开第六届董事会第十次会议，决定于 2016
年 3 月 30 日召开公司 2015 年度股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。2016
年 3 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会
的通知》。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有
权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知
所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据核查现场出席本
次股东大会股东的签名及授权委托书，现场出席本次股东大会有表决权的股东及
委托代理人 5 名，代表股份 74,006,000 股，占公司股份总数的 34.26 %；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票有表决权的
股东 1 名，代表股份 8,700,000 股，占公司股份总数的 4.03 %。
3、出席本次股东大会的其他人员
公司的董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合
并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会
议议程的提案。
（二）表决结果
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
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反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
3、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意票 8,954,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 100 %；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0 %。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意票 8,954,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 100 %；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0 %。
8、本次会议在关联股东湘潭电化集团有限公司回避表决、其所持有的股份
数 73,751,800 股不计入有效表决总数的情况下，以特别决议通过了《关于继续
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与控股股东签署专项借款协议的议案》；
表决结果：同意票 8,954,200 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意票 8,954,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 100 %；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0 %。
9、审议通过了《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议
案》；
表决结果：同意票 82,706,000 股，占出席会议有效表决权股数的 100 %；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意票 8,954,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 100 %；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0 %。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本四份，无副本。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，系《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2015
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南湘君律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
彭春秋 周红凌
张娴
二○一六年三月三十日
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