股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-10
华工科技产业股份有限公司
第六届监事会第 7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 3 月 18 日以电子
邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第 7 次会议的通知，本次会议于 2016 年 3 月 29 日下
午 14 时在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：
一、 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。具体内容详见 3 月 31 日在指定媒体披露的《2015
年度监事会工作报告》。
二、 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年财务决算报告》和《2016
年财务预算报告》。
同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年
年度报告摘要》。
公司监事认为公司 2015 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。同意提交公司 2015 年年度
股东大会审议。
具体内容详见 3 月 31 日在指定媒体披露的《2015 年年度报告》，公告编号：2016-11；《2015
年年度报告摘要》，公告编号：2016-12。
四、 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项
等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、
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合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建
设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
具体内容详见 3 月 31 日在指定媒体披露的《2015 年度内部控制评价报告》。
五、 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事 2015 年度薪酬兑现的
议案》。
同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议
案》。
根据《公司章程》规定，公司监事会应由五名监事组成，经公司控股股东武汉华中科技大
产业集团有限公司推荐，提名刘斐先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历详见附件）。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意的独立意见。同意提交公司 2015 年年
度股东大会审议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
附件:监事候选人简历
刘斐，男，41岁，中共党员，本科学历。曾在武汉普天通信设备集团有限公司企业管理部
工作。现任武汉华中科技大产业集团有限公司投资与资产管理部部长。
与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股票；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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